证券代码：301215证券简称：中汽股份公告编号：2025-071
中汽研汽车试验场股份有限公司关于召开公司2025年第四次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司2025年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月03日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月03日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月03日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年10月28日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，即于2025年10月28日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省盐城市大丰区大丰港经济区公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
| 提案编码 | 提案名称 | 提案类型 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | 非累积投票提案 | √ |
| 1.00 | 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.00 | 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案 | 非累积投票提案 | √逐项表决，作为投票对象的子议案数（21） |
| 2.01 | 本次发行证券的种类 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.02 | 发行规模 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.03 | 票面金额和发行价格 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.04 | 可转债存续期限 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.05 | 票面利率 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.06 | 还本付息的期限和方式 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.07 | 转股期限 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.08 | 转股价格的确定及其调整 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.09 | 转股价格向下修正条款 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.10 | 转股股数确定方式 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.11 | 赎回条款 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.12 | 回售条款 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.13 | 转股后的股利分配 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.14 | 发行方式及发行对象 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.15 | 向公司现有股东配售的安排 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.16 | 债券持有人会议相关事项 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.17 | 本次募集资金用途 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.18 | 募集资金专项存储账户 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.19 | 债券担保事项 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.20 | 评级事项 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.21 | 本次发行方案的有效期 | 非累积投票提案 | √ |
| 3.00 | 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 4.00 | 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 5.00 | 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 6.00 | 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 7.00 | 关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 8.00 | 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 9.00 | 关于公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 10.00 | 关于提请股东会授权董事会或其授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案 | 非累积投票提案 | √ |
2、议案披露情况：以上议案已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
3、特别强调事项：提案1.00至提案10.00为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；提案2.00需逐项表决。
本次股东会将对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
（1）法人股东应持股东账户卡/投资者证券持有信息（中国证券登记结算有限责任公司官网下载）、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及法人代表身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡/投资者证券持有信息（中国证券登记结算有限责任公司官网下载）办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡/投资者证券持有信息（中国证券登记结算有限责任公司官网下载）办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡/投资者证券持有信息（中国证券登记结算有限责任公司官网下载）和委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或电子邮件方式进行登记(须在2025年10月30日下午16:00点之前送达公司)，并请通过电话方式对所发信函或电子邮件与本公司进行确认。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。
（4）注意事项：本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原
件于会前半小时到达会场登记。来信请寄：江苏省盐城市大丰区大丰港经济区，中汽股份董事会办公室收，邮编：224100（信封请注明“股东会”字样）。
2、登记时间：2025年10月30日9:00-16:00。
3、登记地点：江苏省盐城市大丰区大丰港经济区中汽股份董事会办公室。
4、会议联系方式：
联系人：夏秀国、高娟联系方式：0515-69860935电子邮箱：dsh-office@catarc.ac.cn联系地址：江苏省盐城市大丰区大丰港经济区中汽股份
5、本次会议为期半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、第二届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
中汽研汽车试验场股份有限公司
董事会2025年10月17日