中汽研汽车试验场股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于2025年12月23日（星期二）以通讯方式召开。会议通知已于2025年12月19日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长张晓龙主持，公司总经理及其他高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整公司组织机构的议案》同意公司综合管理部与董事会办公室合署办公，并增设投资发展部。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司组织机构的公告》中的相关内容。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于变更公司证券事务代表的议案》同意聘任高娟女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司证券事务代表的公告》中的相关内容。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十七次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。特此公告。

中汽研汽车试验场股份有限公司

董事会2025年12月23日