安徽铜冠铜箔集团股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告

一、监事会会议召开情况安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2025年9月12日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于本次监事会召开7日前发出。本次会议由姚兵先生召集并主持，会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况经与会监事认真审议，通过如下议案：

1、审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》经过审议，公司本次增加2025年度日常经营性关联交易预计的事项，符合公司实际经营需要，并遵循正常的商业条件和市场价格定价原则，定价公允，不会对上市公司独立性产生影响，公司按相关规定履行关联交易审议程序，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东会审议。

2、审议通过了《关于取消公司监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，不会影响公司内部监督机制的正常运行。在公司股东会审议通过不再设立监事会事项之后，

公司监事会设置自然取消，公司监事职务自然免除，公司《监事会议事规则》相应废止。在股东会审议通过不再设立监事会事项之前，监事会及监事仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，确保公司的规范运作。

具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于不再设立监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（2025-051）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该事项尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件

1、第二届监事会第十二次会议决议；

2、保荐机构专项意见。

特此公告。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司监事会

2025年9月12日