安徽铜冠铜箔集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2025年10月23日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于本次董事会召开10日前发出。本次会议由董事长甘国庆先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分高管列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况经与会董事认真审议，通过如下议案：

1、审议通过了《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》公司严格按照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，完成了2025年第三季度报告的编制工作。公司董事会认为：公司2025年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司2025年1-9月份的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，披露的信息真实、准确、完整。

具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：

2025-058）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

1.第二届董事会第十七次会议决议。特此公告。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事会

2025年10月27日