证券代码：301237证券简称：和顺科技公告编号：2025-067
杭州和顺科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2025年12月24日（星期三）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月24日9:15－9:25，9:30－11:30，和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月24日9:15-15:00期间的任意时间。
2、召开地点：浙江省杭州市余杭区獐湾路16号
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长范和强先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州和顺科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
参加现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共40人，代表有表决权的公司股份数合计为29,800,002股，占公司有表决权股份总数的37.2500%。
其中：通过现场投票的股东共5人，代表有表决权的公司股份数合计为19,501,500股，占公司有表决权股份总数的24.3769%；通过网络投票的股东共35人，代表有表决权的公司股份数合计为10,298,502股，占公司有表决权股份总数的12.8731%。
2、中小股东出席的总体情况
参加现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共38人，代表有表决权的公司股份数合计为800,002股，占公司有表决权股份总数的1.0000%。
其中：通过现场投票的股东共4人，代表有表决权的公司股份651,500股，占公司有表决权股份总数的0.8144%；通过网络投票的股东共34人，代表有表决权的公司股份数合计为148,502股，占公司有表决权股份总数的0.1856%。
（三）出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师等。
二、议案审议表决情况
（一）议案表决方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（二）议案表决情况
1、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
总体表决情况：同意29,793,702股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9789%；反对5,800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0195%；弃权500股；占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0017%。
中小股东表决情况：同意793,702股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.2125%；反对5,800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.7250%；弃权500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0.0625%。
本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》
2.01审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
总体表决情况：同意29,793,702股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的99.9789%；反对5,800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0195%；弃权500股；占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0017%。
中小股东表决情况：同意793,702股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.2125%；反对5,800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.7250%；弃权500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0.0625%。
本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.02审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总体表决情况：同意29,793,702股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9789%；反对5,800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0195%；弃权500股；占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0017%。
中小股东表决情况：同意793,702股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.2125%；反对5,800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.7250%；弃权500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0.0625%。
本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.03审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总体表决情况：同意29,793,702股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9789%；反对5,800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0195%；弃权500股；占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0017%。
中小股东表决情况：同意793,702股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.2125%；反对5,800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.7250%；弃权500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0.0625%。
2.04审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
总体表决情况：同意29,793,202股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9772%；反对6,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0211%；
弃权500股；占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0017%。中小股东表决情况：同意793,202股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.1500%；反对6,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.7875%；弃权500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0.0625%。
2.05审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》总体表决情况：同意29,793,202股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9772%；反对6,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0211%；弃权500股；占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0017%。
中小股东表决情况：同意793,202股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.1500%；反对6,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.7875%；弃权500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0.0625%。
2.06审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
总体表决情况：同意29,793,202股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9772%；反对6,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0211%；弃权500股；占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0017%。
中小股东表决情况：同意793,202股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.1500%；反对6,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.7875%；弃权500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0.0625%。
2.07审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
总体表决情况：同意29,793,202股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9772%；反对6,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0211%；弃权500股；占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0017%。
中小股东表决情况：同意793,202股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.1500%；反对6,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.7875%；弃权500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0.0625%。
2.08审议通过《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》总体表决情况：同意29,793,202股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9772%；反对6,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0211%；弃权500股；占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0017%。中小股东表决情况：同意793,202股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.1500%；反对6,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.7875%；弃权500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0.0625%。
2.09审议通过《关于修订<股东会网络投票管理制度>的议案》总体表决情况：同意29,793,702股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9789%；反对5,800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0195%；弃权500股；占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0017%。中小股东表决情况：同意793,702股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.2125%；反对5,800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.7250%；弃权500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0.0625%。
2.10审议通过《关于修订<非日常经营交易事项决策制度>的议案》总体表决情况：同意29,792,002股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9732%；反对7,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0248%；弃权600股；占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0020%。中小股东表决情况：同意792,002股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.0000%；反对7,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.9250%；弃权600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0.0750%。
3、审议通过《关于剩余超募资金永久补充流动资金暨注销募集资金专户的议案》
表决情况：同意29,793,202股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9772%；反对6,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0211%；弃权500股；占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0017%。
中小股东表决情况：同意793,202股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.1500%；反对6,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.7875%；弃权500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0.0625%。
4、审议通过《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》
表决情况：同意29,792,102股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9735%；反对7,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0248%；弃权500股；占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0017%。
中小股东表决情况：同意792,102股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.0125%；反对7,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.9250%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0625%。
本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市天元律师事务所的律师曹鑫阳、戴博进行见证，并出具了法律意见书，结论如下：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、杭州和顺科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所关于杭州和顺科技股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见。
特此公告。
杭州和顺科技股份有限公司
董事会2025年12月24日