证券代码：301256证券简称：华融化学公告编号：2025-051
华融化学股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告
特别提示：
．本次股东大会未出现否决议案的情形。2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
．会议召开情况华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三次临时股东大会于2025年11月7日15:30在四川省成都市锦江区金石路366号新希望中鼎国际2号楼18楼会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长邵军先生主持，会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。本次会议召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
2．会议出席情况（
）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东109人，代表股份357,152,600股，占公司有表决权股份总数的
74.4068％。其中：通过现场投票的股东
人，代表股份355,663,700股，占公司有表决权股份总数的74.0966％。通过网络投票的股东106人，代表股份1,488,900股，占公司有表决权股份总数的
0.3102％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东
人，代表股份13,352,600股，占公司有表决权股份总数的2.7818％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份11,863,700股，占公司有表决权股份总数的
2.4716％。通过网络投票的中小股东
人，代表股份1,488,900股，占公司有表决权股份总数的0.3102％。
3．公司董事、监事和部分高级管理人员列席了本次股东大会。
．公司聘请的律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议以下议案并形成决议：
| 提案编码 | 提案名称 | 表决结果 | 同意 | 反对 | 弃权 | 表决情况 | |||
| 股份数注1 | 占比注2 | 股份数注1 | 占比注2 | 股份数注1 | 占比注2 | ||||
| 1.00 | 关于修订《公司章程》及相关议事规则暨调整治理结构并办理工商变更登记的议案 | 总表决结果 | 356,981,900 | 99.9522% | 124,800 | 0.0349% | 45,900 | 0.0129% | 经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案通过 |
| 其中：中小股东表决结果 | 13,181,900 | 98.7216% | 124,800 | 0.9346% | 45,900 | 0.3438% | |||
| 2.00 | 关于修订公司部分治理制度的议案 | 作为投票对象的子议案数（11） | |||||||
| 2.01 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | 总表决结果 | 356,981,900 | 99.9522% | 124,800 | 0.0349% | 45,900 | 0.0129% | 经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案通过 |
| 其中：中小股东表决结果 | 13,181,900 | 98.7216% | 124,800 | 0.9346% | 45,900 | 0.3438% | |||
| 2.02 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | 总表决结果 | 356,981,900 | 99.9522% | 124,800 | 0.0349% | 45,900 | 0.0129% | 经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案通过 |
| 其中：中小股东表决结果 | 13,181,900 | 98.7216% | 124,800 | 0.9346% | 45,900 | 0.3438% | |||
| 2.03 | 关于修订《累积投票制度实施细则》的议案 | 总表决结果 | 356,981,900 | 99.9522% | 124,800 | 0.0349% | 45,900 | 0.0129% | 经出席会议有表决权股份总数的半数以上同意，本议案通过 |
| 其中：中小股东表决结果 | 13,181,900 | 98.7216% | 124,800 | 0.9346% | 45,900 | 0.3438% | |||
| 2.04 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 总表决结果 | 357,009,300 | 99.9599% | 97,400 | 0.0273% | 45,900 | 0.0129% | 经出席会议有表决权股份总数的半数以上同意，本议案通过 |
| 其中：中小股东表决结果 | 13,209,300 | 98.9268% | 97,400 | 0.7294% | 45,900 | 0.3438% | |||
| 2.05 | 关于修订《关联交易管理制度》的议案 | 总表决结果 | 357,009,300 | 99.9599% | 97,400 | 0.0273% | 45,900 | 0.0129% | 经出席会议有表决权股份总数的半数以上 |
| 其中：中小股 | 13,209,300 | 98.9268% | 97,400 | 0.7294% | 45,900 | 0.3438% | |||
| 东表决结果 | 同意，本议案通过 | ||||||||
| 2.06 | 关于修订《对外担保管理制度》的议案 | 总表决结果 | 356,994,200 | 99.9556% | 97,700 | 0.0274% | 60,700 | 0.0170% | 经出席会议有表决权股份总数的半数以上同意，本议案通过 |
| 其中：中小股东表决结果 | 13,194,200 | 98.8137% | 97,700 | 0.7317% | 60,700 | 0.4546% | |||
| 2.07 | 关于修订《对外投资管理制度》的议案 | 总表决结果 | 357,009,300 | 99.9599% | 97,400 | 0.0273% | 45,900 | 0.0129% | 经出席会议有表决权股份总数的半数以上同意，本议案通过 |
| 其中：中小股东表决结果 | 13,209,300 | 98.9268% | 97,400 | 0.7294% | 45,900 | 0.3438% | |||
| 2.08 | 关于修订《募集资金管理制度》的议案 | 总表决结果 | 357,009,300 | 99.9599% | 97,400 | 0.0273% | 45,900 | 0.0129% | 经出席会议有表决权股份总数的半数以上同意，本议案通过 |
| 其中：中小股东表决结果 | 13,209,300 | 98.9268% | 97,400 | 0.7294% | 45,900 | 0.3438% | |||
| 2.09 | 关于修订《投资者关系管理制度》的议案 | 总表决结果 | 357,009,300 | 99.9599% | 97,400 | 0.0273% | 45,900 | 0.0129% | 经出席会议有表决权股份总数的半数以上同意，本议案通过 |
| 其中：中小股东表决结果 | 13,209,300 | 98.9268% | 97,400 | 0.7294% | 45,900 | 0.3438% | |||
| 2.10 | 关于修订《信息披露管理制度》的议案 | 总表决结果 | 357,009,300 | 99.9599% | 97,400 | 0.0273% | 45,900 | 0.0129% | 经出席会议有表决权股份总数的半数以上同意，本议案通过 |
| 其中：中小股东表决结果 | 13,209,300 | 98.9268% | 97,400 | 0.7294% | 45,900 | 0.3438% | |||
| 2.11 | 关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | 总表决结果 | 357,001,900 | 99.9578% | 97,700 | 0.0274% | 53,000 | 0.0148% | 经出席会议有表决权股份总数的半数以上同意，本议案通过 |
| 其中：中小股东表决结果 | 13,201,900 | 98.8714% | 97,700 | 0.7317% | 53,000 | 0.3969% |
注1：有表决权股份数注2：占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
三、律师出具的法律意见本次股东大会由北京中伦（成都）律师事务所委派的刘志广律师与荣子扬律师见证，北京中伦（成都）律师事务所出具法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件1．《华融化学股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议》；
．《北京中伦（成都）律师事务所关于华融化学股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
华融化学股份有限公司
董事会2025年
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