格力博(江苏)股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

格力博(江苏)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董 事会第二十一次会议于2026 年3 月19 日在公司会议室以通讯方式召 开。公司于2026 年3 月19 日以电子邮件形式发出会议通知,全体董 事一致同意豁免本次会议的通知时限要求。本次会议应出席董事7 人,实际出席董事7 人。会议由公司董事长陈寅先生召集并主持, 公司高级管理人员列席本次董事会。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等 有关法律法规及《格力博(江苏)股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,形成了如下决议:

(一)审议通过《关于实际控制人及部分董事、高级管理人员 增持股份计划增加增持主体的议案》

公司于2025 年11 月3 日披露了《关于实际控制人及部分董事、 高级管理人员增持股份计划的公告》(公告编号:2025-070),其 中实际控制人、董事长、总经理拟自2025 年11 月3 日起6 个月内以 集中竞价交易方式增持公司股份,增持计划金额不低于人民币

1,000.00 万元(含)。

现拟增加陈寅先生的一致行动人GLOBE HOLDINGS (HONG KONG) CO., LIMITED(以下简称“GHHK”)为本次增持公司股份 的主体,GHHK 通过其100%出资设立的资产管理计划平证资产管理 (香港)有限公司-客户资金-外币资金结汇增持公司股份,其他与 本次增持股份计划相关的事项无变化。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露 的相关公告。

本议案已经第二届董事会第六次独立董事专门会议审议通过, 并同意提交董事会审议。

表决情况:6 票同意,占无关联董事人数的100%;0 票弃权;0 票反对。关联董事陈寅回避表决。

本议案尚需提交股东会审议通过。

(二)审议通过《关于提请召开2026 年第一次临时股东会的议 案》

经审议,董事会认为:根据《格力博(江苏)股份有限公司章 程》的规定,结合公司实际情况,同意提请于2026 年4 月7 日(星 期二)在常州市钟楼经济开发区星港路65-3 号公司会议室召开2026 年第一次临时股东会,本次股东会采取现场投票与网络投票相结合 的方式召开。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露 的相关公告。

表决结果:7 票同意,占全体董事人数的100%;0 票弃权;0 票 反对。

三、备查文件

1. 第二届董事会第六次独立董事专门会议决议;

2. 第二届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

格力博(江苏)股份有限公司董事会

2026 年3 月20 日