北京华大九天科技股份有限公司第二届董事会第三次临时会议决议公告

一、董事会会议召开情况北京华大九天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次临时会议通知于2025年12月2日以电子邮件等方式向各位董事发出，会议于2025年12月11日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，本次会议应出席会议董事11人，实际出席会议董事11人，其中董事郑波、张尼、阳元江、张帅、刘方园、张亚滨以通讯方式参加本次会议，公司监事及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长刘伟平先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于新增2025年度日常关联交易预计额度的议案》根据公司及下属全资子公司日常经营业务需要，公司本次增加2025年度向关联方中国电子信息产业集团有限公司及其下属企业、苏州菲斯力芯软件有限公司采购商品、接受劳务的日常关联交易事项，预计新增2025年度日常关联交易额度合计人民币8,500万元，占公司最近一期经审计净资产的1.70%。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于新增2025年度日常关联交易预计额度的公告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事刘伟平、郑波、张尼、阳元江回避表决。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议和审计委员会审议通过，中信证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容同日刊登于巨潮资讯网（http://www.

cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第二届董事会第三次临时会议决议；

2、第二届董事会独立董事专门会议第二次临时会议决议；

3、第二届董事会审计委员会临时会议决议。特此公告。

北京华大九天科技股份有限公司董事会

2025年12月11日