证券代码：301272证券简称：英华特公告编号：2025-056
苏州英华特涡旋技术股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告
特别提示：
1、本次股东会未出现变更或否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2025年9月15日（星期一）14:30网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月15日9:15至15:00期间的任意时间。
2、召开地点：江苏省苏州市常熟市东南街道银通路5号苏州英华特涡旋技术股份有限公司会议室。
3、召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长陈毅敏先生
6、本次股东会召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东46人，代表股份17,957,600股，占公司有表决权股份总数（指剔除公司回购专用证券账户中的股份后总股本58,169,316股，下同）的30.8713％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份17,744,500股，占公司有表决权股份总数的30.5049％。通过网络投票的股东40人，代表股份213,100股，占公司有表决权股份总数的0.3663％。
（2）中小股东出席的总体情况通过现场和网络投票的中小股东（“中小股东”指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）42人，代表股份274,600股，占公司有表决权股份总数的0.4721％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份61,500股，占公司有表决权股份总数的0.1057％。通过网络投票的中小股东40人，代表股份213,100股，占公司有表决权股份总数的
0.3663％。
2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，上海市锦天城律师事务所律师出席本次会议，并对本次股东会的召开进行见证并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议了以下议案，具体表决情况如下：
1、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
总表决情况：同意17,786,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.0494％；反对161,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8993％；弃权9,200股（其中，因未投票默认弃权9,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0512％。
其中，中小股东表决情况：同意103,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的37.8369％；反对161,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.8128％；弃权9,200股（其中，因未投票默认弃权9,200股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3503％。表决结果通过。
2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》总表决情况：同意17,741,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
98.7966％；反对161,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8993％；弃权54,600股（其中，因未投票默认弃权9,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3040％。
其中，中小股东表决情况：同意58,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.3037％；反对161,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.8128％；弃权54,600股（其中，因未投票默认弃权9,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.8835％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过。
3、逐项审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
3.01、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
总表决情况：同意17,741,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
98.7966％；反对161,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8993％；弃权54,600股（其中，因未投票默认弃权9,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3040％。
其中，中小股东表决情况：同意58,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.3037％；反对161,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.8128％；弃权54,600股（其中，因未投票默认弃权9,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.8835％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过。
3.02、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意17,741,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
98.7966％；反对161,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8993％；弃权54,600股（其中，因未投票默认弃权9,200股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.3040％。其中，中小股东表决情况：同意58,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.3037％；反对161,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.8128％；弃权54,600股（其中，因未投票默认弃权9,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.8835％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过。
3.03、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：同意17,741,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
98.7966％；反对161,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8993％；弃权54,600股（其中，因未投票默认弃权9,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3040％。
其中，中小股东表决情况：同意58,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.3037％；反对161,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.8128％；弃权54,600股（其中，因未投票默认弃权9,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.8835％。
表决结果通过。
3.04、审议通过《关于修订<重大投资和交易决策制度>的议案》
总表决情况：同意17,741,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
98.7966％；反对161,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8993％；弃权54,600股（其中，因未投票默认弃权9,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3040％。
其中，中小股东表决情况：同意58,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.3037％；反对161,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.8128％；弃权54,600股（其中，因未投票默认弃权9,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.8835％。
表决结果通过。
3.05、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
总表决情况：同意17,741,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
98.7966％；反对161,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8993％；弃权54,600股（其中，因未投票默认弃权9,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3040％。其中，中小股东表决情况：同意58,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.3037％；反对161,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.8128％；弃权54,600股（其中，因未投票默认弃权9,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.8835％。
表决结果通过。
3.06、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》总表决情况：同意17,726,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
98.7109％；反对176,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9851％；弃权54,600股（其中，因未投票默认弃权9,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3040％。
其中，中小股东表决情况：同意43,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.6956％；反对176,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.4210％；弃权54,600股（其中，因未投票默认弃权9,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.8835％。
表决结果通过。
3.07、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
总表决情况：同意17,741,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
98.7966％；反对161,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8993％；弃权54,600股（其中，因未投票默认弃权9,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3040％。
其中，中小股东表决情况：同意58,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.3037％；反对161,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.8128％；弃权54,600股（其中，因未投票默认弃权9,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.8835％。
表决结果通过。
3.08、审议通过《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：同意17,726,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
98.7109％；反对176,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9851％；弃权54,600股（其中，因未投票默认弃权9,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3040％。
其中，中小股东表决情况：同意43,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.6956％；反对176,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.4210％；弃权54,600股（其中，因未投票默认弃权9,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.8835％。
表决结果通过。
3.09、审议通过《关于修订<累积投票制度>的议案》
总表决情况：同意17,741,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
98.7966％；反对161,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8993％；弃权54,600股（其中，因未投票默认弃权9,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3040％。
其中，中小股东表决情况：同意58,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.3037％；反对161,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.8128％；弃权54,600股（其中，因未投票默认弃权9,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.8835％。
表决结果通过。
3.10、审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
总表决情况：同意17,741,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
98.7966％；反对161,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8993％；弃权54,600股（其中，因未投票默认弃权9,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3040％。
其中，中小股东表决情况：同意58,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.3037％；反对161,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.8128％；弃权54,600股（其中，因未投票默认弃权9,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.8835％。
表决结果通过。
3.11、审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》总表决情况：同意17,741,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
98.7966％；反对161,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8993％；弃权54,600股（其中，因未投票默认弃权9,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3040％。其中，中小股东表决情况：同意58,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.3037％；反对161,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.8128％；弃权54,600股（其中，因未投票默认弃权9,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.8835％。表决结果通过。
三、律师出具的法律意见书本次股东会经上海市锦天城律师事务所律师见证，并出具了法律意见书。认为：
公司2025年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、苏州英华特涡旋技术股份有限公司2025年第二次临时股东会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于苏州英华特涡旋技术股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
苏州英华特涡旋技术股份有限公司董事会
2025年9月15日