证券代码：301279证券简称：金道科技公告编号：2025-052

浙江金道科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月26日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用额度不超过30,000.00万元（含本数）人民币的闲置自有资金进行委托理财，即任一时点交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述限额，投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限内资金可以滚动使用，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。具体内容详见公司2025年4月29日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-025）。

近日，公司使用闲置自有资金购买的部分理财产品已赎回，并继续进行委托理财，现就相关事宜公告如下：

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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关联关系说明：公司与上述签署对象不存在关联关系。

关联关系说明：公司与上述签署对象不存在关联关系。

（一）投资风险尽管公司投资的理财产品属于安全性高、流动性强的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，导致投资实际收益未能达到预期水平。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性强的低风险投资产品。

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2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

3、公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。

公司本次基于规范运作、防范风险、保值增值的原则，使用闲置自有资金进行委托理财是在符合相关法律法规，确保不影响公司日常经营，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司的资金使用效率和收益，为公司和股东创造更多价值。

截至本公告日，公司使用闲置自有资金进行委托理财未到期金额共计21,000万元（含本次），未超过公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过的进行委托理财的金额范围和投资期限。

1、《理财产品说明书》

2、《理财购买回单》

3、《理财申购回单》

特此公告。

浙江金道科技股份有限公司

董事会2025年9月18日