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一、内部控制审计报告...... 第1-2 页

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此用于证明审计告是由具有业可的计务所出具 报告编码:浙2621TZ5T5J

天健

g 网址:www.pccpa.cn

内部控制审计报告

天健审〔2026〕1946 号

浙江金道科技股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了浙江金道科技股份有限公司(以下简称金道科技公司)2025 年12 月31 日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是金道 科技公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,金道科技公司于2025 年12 月31 日按照《企业内部控制基本规

诚信公正务实专业

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范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

所(特殊

事 务 並日

天健会计师事

健

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·杭州

杭州

中国注册会计师:

中国注册会计师:

二〇二六年三月二十八日

东蒋

印晓

濛李

印濛

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