山东卓创资讯股份有限公司

2025 年度

内部控制审计报告

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内部控制审计报告

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信永中和 ShineWing 信永中和会计师事务所 ShineWing certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 9/F, Block A, Fu Hua Mansion No.8,Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng District,Beijing, 100027,P.R.China

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内部控制审计报告

XYZH/2026JNAA3B0174

山东卓创资讯股份有限公司

山东卓创资讯股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了山东卓创资讯股份有限公司(以下简称卓创资讯公司)2025年12月31日财务报告内 部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是卓创资讯公司董事 会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,卓创资讯公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

您可使用手机'扫一扫'或进入'注册会计师行业统一监管平台htp://accmofg

此用于证明审计报告是否由有业许可的会计师务所出具

报告编码:京26PRAEM84T

审计报告(续)

XYZH/2026JNAA3B0174

山东卓创资讯股份有限公司

(本页无正文)

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