证券代码：301303证券简称：真兰仪表公告编号：2025-060

上海真兰仪表科技股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

一、重要提示

1.本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。2.本次股东会没有增加、否决或变更议案。

二、会议召开情况

1.召开时间：2025年12月19日下午3:002.股权登记日：

2025年

月

日

3.现场会议召开地点：上海市青浦区崧达路800号702会议室

4.会议召集人：公司董事会5.会议主持人：董事长李诗华

6.会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于2025年12月19日下午3:00在上海真兰仪表科技股份有限公司702会议室召开，网络投票时间为2025年

月

日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：

9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年12月19日9:15-15:00期间的任意时间。

7.本次会议的召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》之规定。

三、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东147人，代表股份307,987,707股，占公司有表决权股份总数的75.3395%。其中：通过现场投票的股东

人，代表股份116,543,313股，占公司有表决权股份总数的28.5086%。

通过网络投票的股东139人，代表股份191,444,394股，占公司有表决权股份总数的

46.8308%。中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东133人，代表股份767,460股，占公司有表决权股份总数的

0.1877%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东

人，代表股份767,460股，占公司有表决权股份总数的0.1877%。

四、提案的表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式表决，与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，对提交本次会议审议的议案进行了逐项表决，并通过决议如下：

提案1.00关于变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案审议结果：通过总表决情况：

同意307,278,120股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7696%%；反对59,440股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0193%；弃权650,147股（其中，因未投票默认弃权640股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2111%。中小股东总表决情况：

同意678,120股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.3590%；

反对59,440股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.7450%；弃权29,900股（其中，因未投票默认弃权640股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.8960%。

提案2.00关于全资子公司真兰仪表科技有限公司募投项目资金部分用于新项目和永久补充流动资金、子公司减资的议案审议结果：通过总表决情况：

同意307,268,960股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7666%；反对60,140股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0195%；弃权658,607股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2138%。中小股东总表决情况：

同意668,960股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.1655%；反对60,140股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

7.8362%；弃权38,360股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.9983%。

提案3.00关于增选独立董事的议案审议结果：通过总表决情况：

同意307,278,840股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7698%；反对58,140股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0189%；弃权650,727股（其中，因未投票默认弃权

股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2113%。

中小股东总表决情况：

同意678,840股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.4528%；反对58,140股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

7.5756%；弃权30,480股（其中，因未投票默认弃权640股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9715%。

提案4.00关于制定、修订公司制度的议案审议结果：通过总表决情况：

同意307,279,340股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7700%；反对57,640股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0187%；弃权650,727股（其中，因未投票默认弃权

股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2113%。中小股东总表决情况：

同意679,340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

88.5180%；反对57,640股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.5105%；弃权30,480股（其中，因未投票默认弃权640股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.9715%。

五、备查文件

1.上海真兰仪表科技股份有限公司2025年第三次临时股东会决议；

2.北京德恒（杭州）律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

上海真兰仪表科技股份有限公司

董事会2025年12月19日