证券代码：301316证券简称：慧博云通公告编号：2025-070
慧博云通科技股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告
特别提示：
（一）本次股东会不存在否决议案的情形；
（二）本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议主持人：董事长余浩先生
（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合方式
（四）会议召开时间：
、现场会议召开时间：
2025年
月
日（星期五）14:30
2、网络投票时间：2025年9月12日（星期五）其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2025年
月
日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：
2025年
月
日9:15—15:00期间的任意时间。
（五）召开地点：浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城2幢33层公司会议室
（六）本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定。
（七）出席人员：
1、股东总体出席情况通过现场和网络投票的股东
人，代表股份169,640,200股，占公司有表决权股份总数的41.9901％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份60,000股，占公司有表决权股份总数的
0.0149％。通过网络投票的股东269人，代表股份169,580,200股，占公司有表决权股份总数的
41.9753％。
2、中小股东出席情况通过现场和网络投票的中小股东268人，代表股份2,027,100股，占公司有表决权股份总数的0.5018％。
其中：通过现场投票的中小股东
人，代表股份60,000股，占公司有表决权股份总数的0.0149％。
通过网络投票的中小股东
人，代表股份1,967,100股，占公司有表决权股份总数的0.4869％。
3、出席或列席会议的其他人员公司董事、监事及见证律师出席了会议，公司高管、保荐机构代表人列席了会议。
二、议案审议表决情况
（一）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》表决情况：同意169,543,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9429％；反对88,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0519％；弃权8,700股（其中，因未投票默认弃权
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0051％。其中，中小股东表决情况：同意1,930,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.2247％；反对88,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
4.3461％；弃权8,700股（其中，因未投票默认弃权
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4292％。
本议案属于特别决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上同意，议案通过。
（二）逐项审议通过《关于修订公司相关制度文件的议案》
本议案采取逐项表决，具体表决情况及结果如下：
2.01审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决情况：同意169,557,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9510％；反对71,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0421％；弃权11,700股（其中，因未投票默认弃权
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0069％。
其中，中小股东表决情况：同意1,943,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8956％；反对71,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5272％；弃权11,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.5772％。
本议案属于特别决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上同意，议案通过。
2.02审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意169,557,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9510％；反对71,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0421％；弃权11,700股（其中，因未投票默认弃权
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0069％。
其中，中小股东表决情况：同意1,943,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
95.8956％；反对71,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5272％；弃权11,700股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5772％。
本议案属于特别决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数的
以上同意，议案通过。
2.03审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》表决情况：同意169,553,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9491％；
反对71,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0421％；弃权14,800股（其中，因未投票默认弃权3,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0087％。
其中，中小股东表决情况：同意1,940,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.7427％；反对71,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5272％；弃权14,800股（其中，因未投票默认弃权3,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.7301％。
2.04审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》表决情况：同意169,551,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9477％；反对71,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0421％；弃权17,200股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0101％。
其中，中小股东表决情况：同意1,938,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
95.6243％；反对71,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5272％；弃权17,200股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.8485％。
2.05审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决情况：同意169,495,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9149％；反对127,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0750％；弃权17,000股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0100％。
其中，中小股东表决情况：同意1,882,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
92.8815％；反对127,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.2799％；弃权17,000股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8386％。
2.06审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决情况：同意169,551,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9478％；反对71,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0421％；弃权17,000股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0100％。
其中，中小股东表决情况：同意1,938,600股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的95.6342％；反对71,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5272％；弃权17,000股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.8386％。
2.07审议通过《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》表决情况：同意169,591,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9711％；反对29,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0173％；弃权19,600股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0116％。
其中，中小股东表决情况：同意1,978,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5828％；反对29,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4503％；弃权19,600股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9669％。
2.08审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》表决情况：同意169,494,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9140％；反对127,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0753％；弃权18,100股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0107％。
其中，中小股东表决情况：同意1,881,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
92.8025％；反对127,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
6.3046％；弃权18,100股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8929％。
（三）审议通过《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》
关联股东深圳申晖控股有限公司、舟山慧博创展创业投资合伙企业（有限合伙）依法回避表决。
表决情况：同意24,092,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8028％；反对30,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1259％；弃权17,200股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0713％。
其中，中小股东表决情况：同意1,979,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
97.6518％；反对30,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的1.4997％；弃权17,200股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8485％。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市金杜律师事务所上海分所；
（二）律师姓名：连奕昕、李鹿鸣；
（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）公司2025年第二次临时股东会决议；
（二）金杜上海分所关于公司2025年第二次临时股东会之法律意见书。
特此公告。
慧博云通科技股份有限公司董事会
2025年9月12日