青岛豪江智能科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

一、董事会会议召开情况青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知已于2025年

月

日通过专人送达的方式送达全体董事。会议于2025年

月

日在公司三楼大会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事

人，实际出席董事

人，公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长宫志强先生主持，本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况与会董事对本次会议审议的议案进行审核，审议通过了以下议案：

、审议并通过了《关于公司聘任财务总监的议案》经公司总经理提名，公司董事会同意聘任冯刚先生为公司财务总监，任期至公司第三届董事会任期届满之日止。董事会提名委员会和审计委员会审议通过了本议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告》。

表决结果：

票赞成，

票反对，

票弃权。

三、备查文件

、第三届董事会第十九次会议决议；

、第三届董事会提名委员会2025年第

次会议决议；

、第三届董事会审计委员会2025年第

次会议决议。

特此公告。

青岛豪江智能科技股份有限公司董事会

二〇二五年十一月二十一日