证券代码：301327证券简称：华宝新能公告编号：2025-068
深圳市华宝新能源股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告
一、董事会会议召开情况深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为“公司”或“华宝新能”）第三届董事会第十八次会议通知于2025年12月19日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体董事发出，于2025年12月24日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，由公司董事长孙中伟先生主持，本次会议应出席董事
人，实际出席董事7人，其中副董事长温美婵女士、董事白炜先生、董事楚婷女士、独立董事吴辉先生、独立董事谷琛女士以通讯表决方式出席会议，公司高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市华宝新能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
二、董事会会议审议情况
经公司全体董事认真审议，本次会议形成以下决议：
（一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》
表决结果：同意
票，反对
票，弃权
票。
董事会同意公司在确保募集资金安全、不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过
亿元的暂时闲置募集资金（含超募资金及其孳息）进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、风险低且投资期限不超过
个月的产品，现金管理期限自股东会审议通过之日起
个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。同时提请股东会授权董事长或其指定授权对象，在上述额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关合同文件，
并负责办理公司使用暂时闲置募集资金（含超募资金及其孳息）进行现金管理的相关事宜，具体事项由财务中心负责组织实施。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》。
本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会、审计委员会审议通过。
保荐机构出具了同意的核查意见。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于调整董事会审计委员会成员的议案》
表决结果：同意
票，反对
票，弃权
票。
鉴于楚婷女士因工作调整辞任审计委员会委员职务，为保障公司审计委员会规范运作，董事会同意选举白炜先生担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。除上述调整外，公司董事会审计委员会其他委员保持不变。本次调整后，公司第三届董事会审计委员会委员的组成情况为：李斐先生（主任委员）、白炜先生（委员）、谷琛女士（委员）。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整董事会审计委员会成员及变更内审负责人的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（三）审议通过《关于变更内审负责人的议案》
表决结果：同意
票，反对
票，弃权
票。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事会审计委员会提名，董事会同意聘任楚婷女士为公司内审负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整董事会审计委员会成员及变更内审负责人的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（四）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目名称的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司已取得《深圳市建筑物命名批复书》，为了便于项目报建工作，公司将募集资金投资项目“数字零碳产业园项目”的名称变更为“新能壹号大厦项目”。
本次变更募集资金投资项目的名称，不影响募集资金投资项目的正常实施，不改变募集资金投资项目实施主体、建设内容和实施方式等其他事项，不会对募集资金投资项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金投资项目名称的公告》。
本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会、审计委员会审议通过。
保荐机构出具了同意的核查意见。
（五）审议通过《关于提议召开2026年第一次临时股东会的议案》
表决结果：同意
票，反对
票，弃权
票。
同意公司于2026年1月12日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东会，审议需提交股东会审议的议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议；
、第三届董事会战略与可持续发展委员会第十三次会议决议；
3、第三届董事会审计委员会第十二次会议决议；
、第三届董事会审计委员会第十三次会议决议。
特此公告。
深圳市华宝新能源股份有限公司
董事会2025年12月25日