诺思格(北京)医药科技股份有限公司 关于续聘公司2026 年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
诺思格(北京)医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月 27日召开第五届董事会第十九次会议,审议通过了《关于续聘公司2026年度审计 机构的议案》,公司拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同 所”)为公司2026年度审计机构,续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国 资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会 [2023]4号)的规定。该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下:
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
1、机构信息
(1)基本信息
会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)
组织形式:特殊普通合伙企业
注册地址:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层
历史沿革:致同所前身是北京市财政局于1981年成立的北京会计师事务所, 1998年6月脱钩改制并与京都会计师事务所合并,2011年经北京市财政局批准转 制为特殊普通合伙,2012年更名为致同会计师事务所(特殊普通合伙)。
首席合伙人:李惠琦
业务资质:致同所已取得北京市财政局颁发的执业证书(证书序号:No.
0014469),是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企 业审计业务资格,以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一,首批获得财 政部、证监会颁发的内地事务所从事H股企业审计业务资格,并在美国PCAOB 注册。致同所是致同国际(GrantThornton)的中国成员所。
截至2025年末,致同所从业人员近六千人,其中合伙人244名,注册会计师 1,361名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。
致同所2024年度经审计的收入总额为26.14亿元,其中审计业务收入21.03亿 元,证券业务收入4.82亿元。2024年年报上市公司审计客户297家,主要行业包 括信息传输、软件和信息技术服务业;批发和零售业;电力、热力、燃气及水生 产供应业;交通运输、仓储和邮政业。审计收费总额3.86亿元。2024年度,公司 同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户3家。
(2)投资者保护能力
致同所已购买职业保险,累计赔偿限额9亿元,职业保险购买符合相关规定。 2024年末,计提职业风险基金1,877.29万元。致同所近三年已审结的与执业行为 相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
(3)诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、行政监督管理措 施19次、自律监管措施13次和纪律处分3次。执业人员无因执业行为受到刑事处 罚,81名执业人员因执业行为受到行政处罚6次、行政监管措施20次、自律监管 措施11次和纪律处分6次。
2、项目信息
(1)基本信息
拟签字合伙人:潘帅,1998年成为注册会计师,1998年开始从事上市公司审 计,2019年开始在本所执业;近三年签署上市公司审计报告4份,复核上市公司
审计报告6份。
拟签字注册会计师:张文军,2020年成为注册会计师,2015年开始从事上市 公司审计,2018年开始在本所执业,2022年开始为本公司提供审计服务,近三年 签署上市公司审计报告2份。
项目质量控制复核人:钱华丽,2007年成为注册会计师,2007年开始从事上 市公司审计,2015年开始在本所执业,近三年签署上市公司审计报告4份、签署 新三板挂牌公司审计报告4份。
(2)诚信记录
拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执 业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、 监督管理措施和自律监管措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律 监管措施、纪律处分。
(3)独立性
致同所及拟签字项目合伙人潘帅、拟签字注册会计师张文军、拟项目质量控 制复核人钱华丽不存在可能影响独立性的情形。
(4)审计收费
2025年度审计费用为80万元人民币(含税),2026年度审计收费定价将依据 公司的业务规模、所处行业、分布情况、会计处理复杂程度等因素,结合公司年 报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量协商确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对致同所的相关资料进行认真审核并作出了专业判 断,认为致同所具备证券、期货等相关业务资格,在既往执业过程中切实履行了 审计机构应尽的职责,为公司提供了较好的审计服务,在独立性、专业胜任能力、
投资者保护能力等方面能够满足公司对审计机构的要求。综上,为保持公司年度 审计工作的连续性,公司董事会审计委员会提议续聘致同所为公司2026年度审计 机构。
2、董事会审议情况
公司于2026年3月27日召开第五届董事会第十九次会议,审议通过了《关于 续聘公司2026年度审计机构的议案》。为保持公司会计报告审计工作的连续性, 公司董事会同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为2026年度审计机构, 聘期自公司股东会审议通过之日起一年。同时,公司董事会提请股东会授权董事 长根据2026年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其2026年度审计服务费 用。
3、生效日期
本次续聘2026年度审计机构事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会 审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、《第五届董事会第十九次会议决议》;
2、《第五届董事会审计委员会2026 年第一次会议决议》;
3、致同会计师事务所(特殊普通合伙)相关资质文件。
特此公告。
诺思格(北京)医药科技股份有限公司董事会
2026年3月28日