诺思格(北京)医药科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告(孙雯)

各位股东及股东代表:

报告期内,自2025 年1 月1 日至2025 年9 月23 日,本人作为诺思格(北 京)医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会的独立董事,严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规 定,勤勉尽责,认真行使公司所赋予的权利,及时了解公司的生产经营信息,全 面关注公司的发展状况,积极出席公司2025 年度召开的相关会议,充分发挥独 立董事作用,维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

现就本人2025 年履行独立董事职责的情况汇报如下:

一、基本情况

孙雯,女,1974 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,南京大学文学学 士、法学硕士,美国约翰斯?霍普金斯大学国际高级问题研究院国际公共政策硕 士、法学博士。曾在夏威夷大学、哥廷根大学、奥斯纳布吕克大学法学院等多所 国外法学院访问交流。1999 年起在南京大学法学院留校任教至今,自2001 年起 在南京大学中美文化研究中心担任兼职授课教师。2012 年至2017 年任南京大学 国际交流与合作处副处长,现任南京大学中美文化研究中心副主任。

在担任公司独立董事期间,本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求,不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职情况

(一)出席董事会和股东会情况

2025 年任期内,公司共召开6 次董事会、2 次股东会。本人作为独立董事, 积极参加公司召开的董事会,均亲自出席,无委托出席和缺席情况。本人本着认 真尽责的态度,主动了解会议审议事项的情况,获取做出决策所需资料,认真审

阅议案,与公司经营管理层保持充分沟通,以谨慎的态度行使表决权,维护公司 整体利益和中小股东的权益。

本人认为2025 年任期内公司董事会、股东会的召集和召开符合法定要求, 重大事项均履行了相关程序。本人对2025 年董事会审议的各项议案均投出赞成 票,无提出异议的事项,无反对、弃权的情形,无本人提议召开董事会的情形。

(二)出席董事会专门委员会情况

公司董事会下设了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会以及战略委 员会。2025 年任期内,本人作为薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、 提名委员会委员,严格按照法律、法规及相关制度的要求出席历次会议:公司共 召开了董事会薪酬与考核委员会议2 次、审计委员会议3 次、提名委员会议1 次。

本人根据董事会专门委员会工作细则等相关规定要求及公司实际情况,积极 履行作为专门委员会委员的相应职责,就公司重大事项进行审议,并向董事会提 出了专业意见,以规范公司运作,健全公司内控。

(三)与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

任期内,本人积极保持与公司内部审计部门及会计师事务所的日常沟通,维 护了审计结果的客观、公正。

(四)保护投资者权益情况

2025 年任期内,本人持续关注公司的信息披露工作,督促公司严格按照《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规的有关规定做好信息披露工作, 保证公司信息披露真实、准确、及时、完整,维护了公司和投资者利益。

除审阅历次会议材料外,本人通过电话、微信等形式与公司董事、管理层及 相关人员保持联系,随时提出问题并要求公司提供相关资料,坚持获取资本市场 政策信息,加强与中小股东的密切沟通,听取投资者意见。为提高履职能力,本 人认真学习最新法律法规及各项规章制度,积极参与各项培训,不断提高执业能 力及专业水平,切实保护公司股东利益。

(五)现场工作情况

任期内,本人充分利用参加董事会、专门委员会会议等形式对公司进行现场 考察,深入了解公司战略和财务状况,重点关注公司限制性股票激励计划与员工 持股计划的执行情况、募投项目终止并补充流动资金事项等,及时向法务部获悉 重大诉讼的进展,主动关注监管部门、市场中介机构、媒体和社会公众对公司的 评价,与公司管理层保持充分沟通,及时对公司经营管理提出建议。报告期内, 本人已累计开展不少于10 日的现场工作。

三、年度履职重点关注事项的情况

2025 年任期内,本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 以及《公司章程》的规定,忠实勤勉履职,充分发挥独立董事作用,维护公司及 全体股东尤其是中小股东的合法权益。在任职期间内,重点关注事项如下:

(一)披露定期报告中的财务信息

报告期内,公司按时编制并披露了《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报 告》《2025 年半年度报告》。公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了 书面确认意见,定期报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

(二)终止募投项目并补流

公司第五届董事会第十一次会议及2025 年第一次临时股东大会审议通过了 《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公 司对数据科学中心项目予以终止并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金。

本人认为本次终止募投项目并补流系公司根据市场环境变化及自身发展经 营战略所做出的审慎决策,不会对公司现有业务的开展产生不利影响。同时,公 司将剩余募集资金永久补充流动资金是根据实际情况做出的优化调整,有利于提 高公司资金的使用效率,符合公司和股东的利益。

本人已不再担任公司独立董事,再次向各位董事、公司管理层和相关人员在 本人履职过程中给予的积极配合表示感谢。祝愿公司今后在董事会领导下稳健经 营、规范运作,不断增强盈利能力,持续、健康、稳定发展。

特此报告。

独立董事:孙雯

2026 年3 月27 日