301348证券简称：蓝箭电子公告编号：

2026-003

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会无否决或变更议案的情况。

2、本次股东会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间（

）现场会议时间：

2026年

月

日（星期四）下午14:30（

）网络投票时间：

2026年

月

日其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年

月

日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；

②通过互联网投票平台进行网络投票的时间为2026年

月

日9:15—15:00。

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长张顺女士。

6、本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次会议的股东及股东代理人数共163人，代表公司股份87,438,128股，占公司有表决权股份总数的36.4326％；其中，通过现场投票的股东及股东代理人10人，代表股份87,007,248股，占公司有表决权股份总数的36.2530%；

通过网络投票的股东153人，代表股份430,880股，占公司有表决权股份总数的0.1795％。

2、中小股东出席会议的总体情况

出席本次股东会的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）共156人，代表股份1,750,104股，占公司有表决权股份总数的0.7292％。

3、其他人员出席会议情况

出席或列席本次会议的其他人员包括公司董事、高级管理人员及公司聘请的北京市康达律师事务所见证律师。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议以下议案：

1、逐项审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》

本议案采用累积投票制的方式选举。

1.01选举安林女士为公司第五届董事会独立董事

总表决情况：同意股份数:87,059,768股。

中小股东总表决情况：同意股份数:1,371,744股。

本议案表决通过，候选人当选。

1.02选举张小键先生为公司第五届董事会独立董事

总表决情况：同意股份数:87,052,107股。中小股东总表决情况：同意股份数:1,364,083股。本议案表决通过，候选人当选。

三、律师出具的法律意见北京市康达律师事务所张力律师现场出席了本次股东会、张一哲律师以视频等通讯方式出席了本次股东会，分别进行现场、视频见证并出具了法律意见。见证律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、备查文件

1、佛山市蓝箭电子股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；

2、北京市康达律师事务所关于佛山市蓝箭电子股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

佛山市蓝箭电子股份有限公司董事会

2026年1月15日