301358证券简称：湖南裕能公告编号：

2025-069

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年

月25日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：

2025-044）。公司于2025年11月26日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》《关于高级管理人员任职调整的议案》，其中《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》已于2025年

月

日经公司2025年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记、修订及制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：

2025-055）、《关于高级管理人员任职调整的公告》（公告编号：2025-056）。近日，公司已完成上述事项的工商变更登记、备案手续，取得了湘潭市市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后的《营业执照》登记信息如下：

一、营业执照具体登记信息企业名称：湖南裕能新能源电池材料股份有限公司统一社会信用代码：91430300MA4L54TU10类型：其他股份有限公司（上市）法定代表人：谭新乔注册资本：人民币76,080.2721万元成立日期：2016年6月23日

住所：湖南省湘潭市雨湖区鹤岭镇日丽路18号经营范围：一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

二、备查文件湖南裕能新能源电池材料股份有限公司《营业执照》。特此公告。

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司

董事会二〇二五年十二月十九日