郑州众智科技股份有限公司2025年度董事会工作报告2025年，郑州众智科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，切实履行股东会赋予的各项职责，严格执行股东会的各项决议。董事会恪尽职守、勤勉尽责，围绕公司发展战略和年度重点任务积极开展各项工作，参与公司各项重大事项的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力保障了公司发展目标的实现。

现将公司董事会2025年度工作情况汇报如下：

一、公司整体经营情况2025年，公司专注优势领域，深耕主营业务市场，围绕年度经营目标积极开拓布局，积极把握市场机遇，加大研发投入，优化产品结构，实现营业收入28,994.00万元，同比增长21.43%；实现归属于上市公司股东的净利润9,647.48万元，同比增长21.02%；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润8,709.18万元，同比增长32.06%；经营活动产生的现金流量净额同比增长47.14%。

整体来看，公司发展态势良好，经营状况健康稳定，并继续保持了业内的优势主导地位。

二、董事会年度工作情况

（一）董事会运行情况

2025年度，董事会根据相关法律法规、规范性文件的修订情况，积极组织修订了《公司章程》及附件，对现有治理制度系统性梳理（修订、废止），并根据最新监管要求及时进行了治理制度的补充。同时，公司对治理架构进行了重大调整，监事会正式解散，董事会审计委员会承接了其法定职责，监督职能得到有效加强。此外，董事会根据最新治理规范吸纳职工代表董事1名，成员结构得到优化。总体看来，公司综合治理水平进

一步完善和提高。报告期内，公司共召开董事会会议4次，会议的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。具体召开情况如下：

（二）董事会专门委员会的工作情况公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会，各专门委员会根据《公司章程》及专门委员会工作细则，充分发挥专业优势，认真履行职责，积极开展各项工作，为董事会提供决策建议。

2025年度，公司共召开董事会审计委员会会议4次，薪酬与考核委员会会议1次，会议的召集、召开程序符合相关规定，具体情况如下：

（三）独立董事工作情况2025年度，公司独立董事根据有关法律法规、规范性文件以及公司制度的相关规定和要求，勤勉履行职责，积极参加相关会议，认真审议各项议案，客观发表自己的看法及观点，为公司经营和发展提出合理意见和建议，努力维护公司整体利益及中小股东的合法权益。报告期内，独立董事除参加各专门委员会会议以外，召开独立董事专门会议1次，具体情况如下：

三、股东会召开及决议执行情况2025年，公司共召开定期股东会1次、临时股东会1次，董事会严格按照相关法律法规、规范性文件及公司制度的规定和要求，切实履行职责，严格按照股东会的决议及授权，认真执行了股东会表决通过的各项决议。

会议召开情况如下：

四、信息披露管理制度执行情况2025年度，公司董事、高级管理人员及职能部门工作人员积极参加监管部门、保荐

机构及咨询机构组织的各项培训，并在公司内部常态化开展关于信息披露及规范运作的培训宣导工作，督促相关人员认真履行定期报告、临时公告等信息披露义务，确保内容真实、准确、完整，不存在虚假性记载、误导性陈述和重大遗漏，使投资者能够及时、准确地获得公司信息，切实保障公司和投资者特别是中小投资者的合法权益。

根据创业板上市公司2024-2025年度信息披露工作评价结果，公司信息披露工作被评为B级（良好）。

五、投资者关系管理情况

董事会高度重视投资者关系管理，通过官方网站“投资者关系”专栏、官方自媒体、投资者热线、互动易平台、业绩说明会、组织/接待投资者现场参观/调研等方式，积极维护投资者关系，加强与投资者的沟通交流，保持与投资者的良好互动，让投资者更加全面的了解公司经营情况和投资价值，树立公司在资本市场的规范形象。

六、2026年度董事会主要工作安排

本年度是公司上市后第三个完整会计年度，董事会各项工作继续深化、细化，工作质量有所提升。2026年度，董事会将重点做好以下几方面工作：

1.持续强化公司规范运作与治理水平，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，严格执行股东会决议。同时，积极组织相关人员参与各项培训，常态化开展合规宣导工作，深化对上市公司治理理念相关规则的理解和实践。

2.巩固并提高信息披露工作水平，严格按照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定的要求，认真履行信息披露义务，严把信息披露质量关，切实提升公司规范运作水平和透明度。

3.认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、有效获取公司信息，树立公司在资本市场的良好形象。

郑州众智科技股份有限公司

董事会2026年3月27日