宏景科技股份有限公司关于修订2025年度向特定对象发行A股股票
预案及相关文件的公告
宏景科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）相关事项已经第四届董事会第十次会议、第四届监事会第四次会议、2025年第四次临时股东会审议通过。2025年
月
日，公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《关于调整公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案。
为便于投资者查阅，现就本次向特定对象发行A股股票预案及相关文件涉及的主要修订情况说明如下：
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
文件
| 文件 | 章节 | 修订情况 |
| 《宏景科技股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》 | 封面 | 补充修订稿字样，更新披露时间 |
| 特别提示、第一节、第二节、第六节 | 将本次向特定对象发行股票拟募集资金总额（含发行费用）不超过人民币“135,369.88万元”（含本数）改为“128,994.60万元”（含本数）。 | |
| 特别提示、第一节、第二节 | 将“智能算力集群建设及运营项目”的总投资金额改为98,994.60万元；“智能算力集群建设及运营项目”的募集资金拟投入金额改为98,994.60万元。 | |
| 特别提示、第一节 | 将“本次向特定对象发行股票的相关事项已经公司第四届董事会第十次会议审议通过”改为“公司本次向特定对象发行股票方案及相关事项已经公司第四届董事会第十次会议审议通过。公司本次向特定对象发行股票方案及相关事项已经经2025年9月12日召开的2025年第四次临时股东会审议通过。公司本次向特定对象发行股票方案及相 |
| 文件 | 章节 | 修订情况 |
| 关事项已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过。” | ||
| 《宏景科技股份有限公司2025年向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》 | 封面 | 补充修订稿字样，更新披露时间 |
| 第一节 | 将本次向特定对象发行股票拟募集资金总额（含发行费用）不超过人民币“135,369.88万元”（含本数）改为“128,994.60万元”（含本数）。 | |
| 第一节、第三节 | 将“智能算力集群建设及运营项目”的总投资金额改为98,994.60万元；“智能算力集群建设及运营项目”的募集资金拟投入金额改为98,994.60万元。 | |
| 《宏景科技股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》 | 第五节、第七节 | 将本次向特定对象发行股票拟募集资金总额（含发行费用）不超过人民币“135,369.88万元”（含本数）改为“128,994.60万元”（含本数）。 |
| 第五节 | 将“智能算力集群建设及运营项目”的总投资金额改为98,994.60万元；“智能算力集群建设及运营项目”的募集资金拟投入金额改为98,994.60万元。 | |
| 第五节 | 将“智能算力集群建设及运营项目”中资本性支出改为95,732.00万元、非资本性支出改为33,262.60万元、非资本性支出占募集资金总额的比例改为25.79% | |
| 将“本次发行方案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过”改为“本次发行方案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过。本次发行方案已经经2025年9月12日召开的2025年第四次临时股东会审议通过。本次发行方案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过。” | ||
| 《宏景科技股份有限公司关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响分析及填补措施和相关主体承诺的公告》 | 封面 | 补充修订稿字样，更新披露时间 |
| 第一节、第三节 | 将本次向特定对象发行股票拟募集资金总额（含发行费用）不超过人民币“135,369.88万元”（含本数）改为“128,994.60万元”（含本数）。 | |
| 第一节 | 结合公司最新修订特定对象发行A股股票预案，更新对公司主要财务指标的测算结果 |
特此公告。
宏景科技股份有限公司董事会
2025年10月22日