安徽华人健康医药股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议已于2025年7月14日以书面、邮件送达形式发出通知，并于2025年7月18日在公司6楼601会议室以现场结合通讯的方式举行，本次会议应到董事9名，实到董事9名，其中董事鲁勖、殷俊、赵春水、刘亮、程谋、李传润以通讯表决方式出席。本次会议由公司董事长何家乐先生召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定，做出的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

1、审议通过《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》

经董事会审议，同意公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，将公司注册地址变更为“安徽省合肥市河北路123号”，并修订《公司章程》对应条款；同时提请公司股东会授权管理层办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册地址并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-053）。

2、审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》

经董事会审议，同意公司于2025年8月25日（星期一）14:30以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2025年第三次临时股东会。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-054）。

三、备查文件

1、第五届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

安徽华人健康医药股份有限公司董事会

2025年7月21日