南京波长光电科技股份有限公司2025年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东会未出现否决议案的情形；

2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间：

1．现场会议时间：2025年12月29日15:30

2．网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2025年12月29日9:15-15:00期间的任意时间。

（二）会议的召开方式：

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（三）现场会议地点：

南京市江宁区湖熟工业集中区波光路18号公司会议室。

（四）股东会的召集人：公司董事会

（五）会议主持人：董事长黄胜弟

（六）会议召开的合法、合规性：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（七）会议出席情况：

本次股东会通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共204名，具体出席情况如下：

除上述公司股东外，公司董事、高级管理人员出席或列席会议。公司持续督导机构华泰联合证券有限责任公司保荐代表人吴韡列席会议。江苏世纪同仁律师事务所律师以现场方式对本次会议进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：

每项议案同意、反对、弃权的有表决权的股份数、占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例以及中小股东对该议案的表决情况详见附件《南京波长光电科技股份有限公司2025年第四次临时股东会表决情况汇总表》。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

（二）律师姓名：郑子萱、华诗影

（三）结论性意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

（一）2025年第四次临时股东会决议；

（二）江苏世纪同仁律师事务所关于南京波长光电科技股份有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

南京波长光电科技股份有限公司

董事会2025年12月29日

附件：南京波长光电科技股份有限公司2025年第四次临时股东会表决情况汇总表