江西福事特液压股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

江西福事特液压股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2025年7月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次董事会会议于2025年7月19日以邮件、电话等方式通知了全体董事。会议由公司董事长彭香安先生召集并主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《江西福事特液压股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于全资子公司收购子公司少数股权暨关联交易的议案》

江西福事特液压股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏福事特液压技术有限公司（以下简称“江苏福事特”）持有湖南福事特液压机械有限公司（以下简称“湖南福事特”）87%的股权，关联自然人刘美圆持有湖南福事特13%的股权。

关联自然人刘美圆将其持有湖南福事特13%的股权全部转让给江苏福事特，转让价格为

478.66万元。转让完成后，刘美圆不再持有湖南福事特任何股份，湖南福事特变更为江苏福事特的全资子公司。

公司独立董事专门会议对该议案发表了独立意见，公司保荐机构国金证券股份有限公司出具了专项核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司收购子公司少数股权暨关联交易的公告》

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《国金证券股份有限公司关于江西福事特液压股份有限公司全资子公司收购子公司少数股权暨关联交易的核查意见》。表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。

三、备查文件

1、第二届董事会第九次会议决议；

2、第二届董事会独立董事专门会议第三次会议决议；

3、国金证券股份有限公司关于江西福事特液压股份有限公司全资子公司收购子公司少数股权暨关联交易的核查意见。特此公告。

江西福事特液压股份有限公司董事会

2025年7月25日