青岛盘古智能制造股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议通知于2025年10月17日以邮件方式向各位监事发出，会议于2025年10月27日以现场会议形式在公司会议室召开。会议由公司监事会主席齐宝春先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《青岛盘古智能制造股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于〈2025年第三季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2025年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。

（二）审议通过了《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，

公司将不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件《青岛盘古智能制造股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》。特此公告。

青岛盘古智能制造股份有限公司监事会

2025年10月29日