钧崴电子科技股份有限公司关于制定及修订公司部分管理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
钧崴电子科技股份有限公司于2025年8月26日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分管理制度的议案》。
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，公司结合实际情况对相关管理制度进行了制定、修订，具体情况如下：
| 序号 | 制度名称 | 形式 | 是否提交股东会审议 |
| 1 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 |
| 2 | 《关联交易管理制度》 | 修订 | 是 |
| 3 | 《募集资金管理制度》 | 修订 | 是 |
| 4 | 《对外提供财务资助制度》 | 修订 | 是 |
| 5 | 《对外担保管理制度》 | 修订 | 是 |
| 6 | 《经理工作细则》 | 修订 | 否 |
| 7 | 《董事会秘书工作制度》 | 修订 | 否 |
| 8 | 《内部审计制度》 | 修订 | 否 |
| 9 | 《董事会审计委员会工作细则》 | 修订 | 否 |
| 10 | 《董事会提名委员会工作细则》 | 修订 | 否 |
| 11 | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 | 修订 | 否 |
| 12 | 《董事会战略委员会工作细则》 | 修订 | 否 |
| 13 | 《对外投资管理制度》 | 修订 | 是 |
| 14 | 《内幕信息知情人登记制度》 | 修订 | 否 |
| 15 | 《投资者关系管理办法》 | 修订 | 是 |
| 16 | 《信息披露管理制度》 | 修订 | 否 |
| 17 | 《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度》 | 修订 | 是 |
| 18 | 《累积投票制细则》 | 修订 | 是 |
| 19 | 《期货和衍生品交易业务管理制度》 | 修订 | 否 |
| 20 | 《董事和高级管理人员持股变动管理制度》 | 制定 | 否 |
| 21 | 《信息披露暂缓、豁免管理制度》 | 制定 | 否 |
| 22 | 《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》 | 制定 | 否 |
| 23 | 《子公司管理制度》 | 制定 | 否 |
| 24 | 《董事、高级管理人员离职管理制度》 | 制定 | 否 |
特此公告。
钧崴电子科技股份有限公司董事会
2025年8月27日