深圳市核达中远通电源技术股份有限公司

2025年第六次临时股东会决议公告

特别提示：

、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年

月

日召开公司2025年第六次临时股东会，有关会议的决议及表决情况如下：

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

2、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年12月26日（星期五）14:00；（

）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：

2025年12月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：

2025年

月

日9:15-15:00期间的任意时间。

、会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙二路

号核达中远通A座1楼会议室

、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长罗厚斌先生

6、本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《深圳市核达中远通电源技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东代理人

人，代表有表决权股份数量为210,927,942股，占公司有表决权股份总数的75.1431%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人4人，代表有表决权股份数量为120,786,316股，占公司有表决权股份总数的

43.0301%。通过网络投票的股东

人，代表有表决权股份数量为90,141,626股，占公司有表决权股份总数的

32.1130%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人80人，代表有表决权股份数量为3,525,144股，占公司有表决权股份总数的

1.2558%。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人1人，代表有表决权股份数量为3,123,518股，占公司有表决权股份总数的

1.1128%。通过网络投票的中小股东

人，代表有表决权股份数量为401,626股，占公司有表决权股份总数的0.1431%。

、出席或列席会议的其他人员情况：

出席或列席本次会议的其他人员包括公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。其中董事徐文浩先生因个人原因请假，已向董事会递交请假条。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票及网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于募投项目调整及延期的议案》

总表决情况：同意210,839,142股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9579%；反对85,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0404%；弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0017%。

出席本次会议的中小股东表决情况：同意3,436,344股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4810%；反对85,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4198%；弃权3,500股（其中，因未投票默认

弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0993%。

三、律师出具的法律意见书

（一）律师事务所名称：北京市金杜（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：翟煜斌律师、李欣悦律师

（三）结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等中国境内相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

、2025年第六次临时股东会决议；

2、北京市金杜（深圳）律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

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日