浙江斯菱汽车轴承股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于2025年9月10日以电子邮件等通讯方式发出，全体董事同意豁免会议通知时间要求，于2025年9月10日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长姜岭先生主持，本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《浙江斯菱汽车轴承股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过审议，表决通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》

为完善公司董事会运行机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，董事会同意选举姜岭先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日

止。表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于选举董事会审计委员会成员及推选召集人的议案》董事会同意选举梁飞媛女士、胡旭东先生、王健先生为公司第四届董事会审计委员会成员，其中梁飞媛女士为审计委员会召集人且为会计专业人士，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

（一）第四届董事会第十一次会议决议；

（二）深交所要求的其他文件。特此公告。

浙江斯菱汽车轴承股份有限公司董事会

2025年9月10日