江苏常友环保科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况江苏常友环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2025年12月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年12月12日以通讯方式送达全体董事。本次会议由公司董事长刘文叶先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中现场实到2人，董事包涵寓、谢炎利以及独立董事陈耀明、周旭东、陈若愚以通讯表决方式出席本次会议），公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。根据《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件的相关要求，为规范公司和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，董事会同意制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

三、备查文件

1、第三届董事会第十二次会议决议。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告。

江苏常友环保科技股份有限公司董事会

2025年12月18日