证券代码：301568证券简称：思泰克公告编号：2025-055
厦门思泰克智能科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2025年9月12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经征得全体与会董事一致同意豁免本次会议通知期限，会议通知于2025年9月12日获取股东大会表决结果后以现场的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由全体董事共同推举的董事陈志忠先生主持，公司董事会秘书及公司其他高管列席会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《厦门思泰克智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》经全体董事审议，同意选举陈志忠先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
具体内容及相关人员简历详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
经全体董事审议，同意选举产生公司第四届董事会专门委员会委员及主任委员，各专门委员会的人员组成情况如下：
委员会名称
| 委员会名称 | 主任委员 | 委员会成员 |
| 审计委员会 | 吴敏 | 吴敏、李惠钦、陈志忠 |
| 提名委员会 | 李惠钦 | 李惠钦、卢国胜、姚征远 |
| 薪酬与考核委员会 | 卢国胜 | 卢国胜、吴敏、张健 |
| 战略与发展委员会 | 陈志忠 | 陈志忠、姚征远、张健 |
第四届董事会各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任主任委员（召集人），审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委员会主任委员（召集人）吴敏女士为会计专业人士。
上述各专门委员会委员任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
具体内容及相关人员简历详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（三）逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1、关于聘任公司总经理的议案
经公司董事长陈志忠先生提名，并经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任姚征远先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
2、关于聘任公司副总经理的议案
经公司总经理姚征远先生提名，并经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任张健先生、林福凌先生、王伟锋先生、范琦先生、黄毓玲女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
3、关于聘任公司财务总监的议案
经公司总经理姚征远先生提名，并经董事会提名委员会资格审查及审计委员会审议通过，公司董事会同意聘任黄毓玲女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会及审计委员会审议通过。
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
4、关于聘任公司董事会秘书的议案
经公司董事长陈志忠先生提名，并经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任黄毓玲女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容及相关人员简历详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经审议，公司董事会同意聘任兰邦靖先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
具体内容及相关人员简历详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（五）审议通过《关于聘任公司内审部门负责人的议案》
经审议，公司董事会同意聘任林兰女士为内审部门负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
1、第三届董事会审计委员会第十五次会议决议；
2、第三届董事会提名委员会第三次会议决议；
3、第四届董事会第一次会议决议。
特此公告。
厦门思泰克智能科技股份有限公司
董事会二〇二五年九月十二日