厦门思泰克智能科技股份有限公司 关于公司2026 年度董事、高级管理人员 薪酬及津贴方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门思泰克智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年3 月19 日召开第四届董事会第四次会议,审议了《关于公司2026 年度董事薪酬及津贴 方案的议案》及《关于公司2026 年度高级管理人员薪酬及津贴方案的议案》, 全体董事对《关于公司2026 年度董事薪酬及津贴方案的议案》回避表决,将其 直接提交公司股东会审议。

公司根据《厦门思泰克智能科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章 程》”)、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等制度,结合公司实际经营发 展情况,参考行业及地区的薪酬水平,经董事会薪酬与考核委员会提议,制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬及津贴方案。具体方案如下:

一、适用范围

公司全体董事(含独立董事)、高级管理人员。

二、适用期限

2026 年1 月1 日至2026 年12 月31 日

三、发放薪酬原则

1、按劳分配与责、权、利相匹配的原则;

2、薪酬水平与公司效益及工作目标挂钩的原则;

3、与行业市场化竞争水平相适应的原则;

4、坚持标准公平、程序公开、分配公正的原则,科学考评、严格兑现。

四、董事薪酬、津贴方案

(一)外部董事、独立董事

未在公司担任除董事以外职务,不在公司领薪的外部董事与独立董事按每年

72,000 元的标准领取固定津贴,逐月发放。

(二)内部董事

担任公司其他工作职务的董事,根据在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬 标准,按照公司相关薪酬管理制度执行,不再另外领取董事津贴。

五、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务,按公司相关薪酬规定 领取薪酬,薪酬由基本薪酬(包括工资、津贴、补贴和职工福利)、绩效薪酬、 中长期激励等构成,绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%, 具体按照公司相关薪酬管理制度执行。

六、其他规定

1、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪 酬或津贴按其实际任期计算并予以发放。

2、公司高级管理人员如任双重职务的,仅按其单一职务可获取的最高薪酬 标准领取薪酬,不合并计算双重职务薪酬。

3、上述薪酬或津贴均为税前金额,其所涉及的个人所得税统一由公司代扣 代缴。

4、根据相关法规和《公司章程》的规定,上述高级管理人员薪酬方案自公 司董事会审议通过之日起生效,董事薪酬方案需经公司股东会审议通过后方可生 效。

七、备查文件

1、第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议;

2、第四届董事会第四次会议决议。

特此公告。

厦门思泰克智能科技股份有限公司

董事会

二〇二六年三月二十日