证券代码：301571证券简称：国科天成公告编号：2025-060
国科天成科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知
国科天成科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月11日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》，决定于2025年12月29日召开2025年第二次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会。
2、股东会的召集人：董事会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年12月29日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月
29日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月22日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。于股权登记日2025年12月22日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区中关村壹号园区A3座10层会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案名称及编码表：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 提案1《关于公司拟变更注册地址、经营范围及修订<公司章程>的议案》 | √ |
2、披露情况
上述提案已由2025年12月11日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过，程序合法，具体内容详见公司2025年12月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、特别说明事项议案1.00为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代表人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（式样详见附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（式样详见附件2）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，但出席现场会议时应持上述证件的原件，以备查验。股东请仔细填写《参会股东登记表》（式样详见附件3），以便登记确认。请发送传真后电话确认。本次会议不接受电话登记。
2、登记时间：2025年12月24日8:30-11:30、14:00-17:00；采用信函或传真方式登记的,须在2025年12月24日17:00点之前送达或传真（010-82581861）到公司董事会秘书办公室方为有效。
3、登记地点：公司董事会秘书办公室
信函邮寄地址:北京市海淀区北清路81号中关村壹号A3座10层国科天成科技股份有限公司董事会秘书办公室，邮编：100094；传
真号码：010-82581861。（信函或传真上请注明“2025年第二次临时股东会”字样）
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会议地点签到入场。
5、会议联系方式：
联系人：王启林、王浩伟、伊春
电话：010-83437876
传真：010-82581861
邮箱：tzzgx@teemsun.com.cn
通讯地址：北京市海淀区北清路81号中关村壹号A3座10层国科天成科技股份有限公司董事会秘书办公室，邮编，100094
本次现场会议会期半天，参会人员食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票的操作流程详见附件1。
五、备查文件
1、第二届董事会第十五次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
附件：1、参加网络投票的具体操作流程
2、授权委托书
3、参会股东登记表
特此公告。
国科天成科技股份有限公司董事会
2025年12月11日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：351571；投票简称：GKTC投票
2、填报表决意见或选举票数对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年12月29日的交易时间,即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月29日（现场会议召开当日），9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
国科天成科技股份有限公司2025年第二次临时股东会授权委托书兹委托________先生(女士)代表本人/本单位出席国科天成科技股份有限公司2025年第二次临时股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项进行投票表决,并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。
本人/本单位对本次股东会议案的表决意见如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 提案1《关于公司拟变更注册地址、经营范围及修订<公司章程>的议案》 | √ |
委托人名称（签名或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托股东持股数：
委托人股票账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
签署日期：
1、委托人对受托人的指示,以在同意、反对、弃权对应的方框中打“√”为准,每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或
多项指示。其它符号、同时填多项或不填的视同弃权统计。
2、对于委托人未对上述议案做出具体指示，被委托人有权按照自己的意见表决。
3、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。
4、法人股东委托需法定代表人签字并加盖公章。
5、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效。
国科天成科技股份有限公司2025年第二次临时股东会参会股东登记表
| 个人股东姓名：法人股东名称： | 身份证号码：统一社会信用代码： |
| 股东账号： | 持股数量： |
| 联系电话： | 电子邮箱： |
| 联系地址： | 邮编： |
| 是否委托他人参加会议： | |
| 代理人姓名： | 代理人身份证号码： |
| 发言意向及要点： | |
| 股东签字（法人股东盖章）：年月日 | |