证券代码：301587证券简称：中瑞股份公告编号：2025-038

常州武进中瑞电子科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况常州武进中瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月18日

：

在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第七次会议，会议通知及相关资料于2025年8月8日通过邮件或通信等方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事5名，实际出席董事5名，其中独立董事赵国庆先生、郑敬辉先生通过通讯方式参加会议。本次会议由董事长杨学新先生主持，公司监事和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况经与会董事认真审议，表决通过以下议案：

1、审议通过《关于公司<2025年半年度报告>全文及其摘要的议案》经审议，董事会认为：公司《2025年半年度报告》全文及其摘要的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《

年半年度报告全文》及《2025年半年度报告摘要》。《2025年半年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上。

表决结果：赞成

票；反对

票；弃权

票，表决通过。

2、审议通过《关于公司<2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证

券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等监管要求和公司《募集资金管理制度》的规定进行募集资金管理。《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整地反映了2

年半年度公司募集资金的存放、管理与使用情况，不存在募集资金管理违规情况。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规和规范性文件等相关规定，结合公司实际，公司拟调整治理结构，并对《公司章程》相关条款进行修订和完善。同时董事会提请股东会授权董事长及董事长授权人员办理《公司章程》修订事项的工商登记备案事宜，授权有效期限为自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起至相关工商登记备案手续办理完毕之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》、《公司章程》（2025年8月）。

表决结果：赞成

票；反对

票；弃权

票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，董事会同意制定、修订部分内部治理制度，具体内容如下表所示：

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票，表决通过。

其中序号1-7治理制度的修订尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案》

公司拟定于2025年9月5日在公司会议室召开2025年第一次临时股东会，本次股东会采用现场投票表决和网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司2025年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：赞成

票、反对

票、弃权

票，表决通过。

三、备查文件

1、第三届董事会第七次会议决议；

、第三届董事会审计委员会第七次会议决议。

特此公告。

常州武进中瑞电子科技股份有限公司

董事会2025年8月20日