南京肯特复合材料股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告

一、监事会会议召开情况南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议通知于2025年8月15日以邮件的形式送达全体监事，会议于2025年8月27日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席耿莉敏女士召集及主持，应出席的监事3人，实际出席的监事3人。

本次监事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《南京肯特复合材料股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2025年半年度报告>全文及摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司《2025年半年度报告》全文及其摘要的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2025年半年度报告》及《公司2025年半年度报告摘要》。《公司2025年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《经济参考报》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于公司<募集资金2025年半年度存放与使用情况的专项

报告>的议案》。经审议，监事会认为：公司2025年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在违规使用募集资金的情形，亦不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金2025年半年度存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于<2025年半年度利润分配预案>的议案》。

经审议，监事会认为：

2025年半年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

上述事项已经公司2024年年度股东大会对公司董事会授权。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年半年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

经审议，监事会认为：同意公司根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的要求，并结合公司业务发展需要等实际情况，拟对《公司章程》有关条款进行修订。监事会一致同意本次关于修订《公司章程》的相关事项。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>及修订、制定部分公司治理制度的公告》《南京肯特复合材料股份有限公司章程修订对照表》（2025年8月）及修订后的《南京肯特复合材料股份有限公司章程》（2025年

月）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件公司第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

南京肯特复合材料股份有限公司监事会

2025年8月27日