慧翰微电子股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况慧翰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2026年2月11日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2026年2月6日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长隋榕华先生主持，公司有关高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议形成以下决议：

1、以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

保荐机构对本事项发表了无异议的核查意见。

相关公告和核查意见详见公司指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn），公告同时刊登于《证券时报》。

2、以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订公司部分制度的议案》

同意修订公司下列制度：

（1）董事会审计委员会工作细则（2026年修订）；

（2）董事会战略委员会工作细则（2026年修订）；

（3）董事会提名委员会工作细则（2026年修订）；

（4）董事会薪酬与考核委员会工作细则（2026年修订）。制度全文详见公司指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

3、以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过《董事、高级管理人员离职管理制度》

制度全文详见公司指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

4、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》

同意公司及子公司2026年与关联方国脉科技股份有限公司及其子公司发生日常关联交易金额合计不超过5,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例不超过3.86%。

公司及子公司2026年度日常关联交易事项系公司日常生产经营所需，依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，对2026年度日常关联交易情况进行预计。关联董事ChenWei先生回避表决。

本议案事先经独立董事专门委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

保荐机构对本事项发表了无异议的核查意见。

相关公告和核查意见详见公司指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn），公告同时刊登于《证券时报》。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十八次会议决议；

2、公司第四届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议；

3、公司第四届董事会审计委员会2026年第一次会议决议；

4、保荐机构出具的核查意见；

5、深圳证券交易所要求的其他文件。特此公告。

慧翰微电子股份有限公司董事会

2026年2月11日