慧翰微电子股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

慧翰微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议 于2026 年2 月27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2026 年2 月24 日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席董事8 人,实际出席董事 8 人。会议由董事长隋榕华先生主持,公司有关高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议形成以下决议:

1、以8 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于聘任公司董事会秘书 的议案》

公司董事会于近日收到冯静女士的书面辞职报告,因工作变动原因,冯静女 士申请辞去公司董事会秘书职务,辞职后继续担任公司董事、副总经理职务。

经公司董事会提名委员会资格审查通过,同意聘任张文斌先生为公司董事会 秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

相关公告详见公司指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn),公告同时刊 登于《证券时报》。

2、以8 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于变更部分募集资金投 资项目实施方式、调整投资金额及延期的议案》

同意公司变更部分募集资金投资项目实施方式、调整投资金额及延期。本次 变更是公司经过审慎分析后作出的审慎决定,符合公司实际经营需要,有利于提 高募集资金的使用效率,有助于公司的长期经营发展。本次变更符合《上市公司 募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号--创业板 上市公司规范运作》等相关法律规定,不存在损害上市公司利益和全体股东利益 的情形。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司股东会审议。

保荐机构对本事项发表了无异议的核查意见。

相关公告和核查意见详见公司指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn),公 告同时刊登于《证券时报》。

3、以8 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于修订公司章程的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规和 规范性文件的规定和要求,为提升公司管理水平、完善公司治理结构,公司拟对 《公司章程》相应内容作出修订。

本议案需提交股东会并经出席会议有表决权股东三分之二以上通过。

章程修订对照表详见公司指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)。

4、以8 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于修订公司募集资金管 理办法的议案》

根据《上市公司治理准则》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规 和规范性文件的规定和要求,公司拟对《募集资金管理办法》相应内容作出修订。

《募集资金管理办法》(2026 年修订)尚需提交公司股东会审议。

《募集资金管理办法》(2026 年修订)全文详见公司指定信息披露网站(ww w.cninfo.com.cn)。

5、以4 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于修订董事及高级管理 人员薪酬管理办法的议案》

同意公司修订《董事及高级管理人员薪酬管理办法》。本次修订符合《中华

人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件的规 定和要求。由于《董事及高级管理人员薪酬管理办法》涉及非独立董事及高管薪 酬,在公司领取薪酬的非独立董事隋榕华先生、林伟先生、冯静女士、潘敏涛先 生回避表决。

《董事及高级管理人员薪酬管理办法》(2026 年修订)经公司董事会薪酬与 考核委员会审议通过,尚需提交公司股东会审议。

《董事及高级管理人员薪酬管理办法》(2026 年修订)全文详见公司指定信 息披露网站(www.cninfo.com.cn)。

6、以8 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于召开公司2026 年第一 次临时股东会的议案》

同意公司于2026 年3 月16 日(星期一)召开2026 年第一次临时股东会。

通知全文详见公司指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn),同时刊登于《证 券时报》。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十九次会议决议;

2、公司第四届董事会提名委员会2026 年第一次会议决议;

3、公司第四届董事会审计委员会2026 年第二次会议决议;

4、公司第四届董事会薪酬与考核委员会2026 年第一次会议决议;

5、保荐机构出具的核查意见;

6、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

慧翰微电子股份有限公司董事会

2026 年2 月27 日