301609证券简称：山大电力公告编号：

2025-016

山东山大电力技术股份有限公司关于修订、废止和制定公司部分治理制度的公告

山东山大电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月9日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《山东山大电力技术股份有限公司关于修订、废止和制定公司部分治理制度的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司决定修订、废止和制定部分治理制度，具体如下：

序号

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

。

上述修订及制定的管理制度已经公司董事会审议通过，其中，序号1-3项、第8项、第14项、18-23项、第26项尚需股东大会审议通过后生效。具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

三、备查文件

1.第三届董事会第十七次会议决议

特此公告。

山东山大电力技术股份有限公司

董事会2025年9月10日