矽电半导体设备（深圳）股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议的公告

一、董事会会议召开情况矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议通知于2025年8月18日以电子邮件方式发出，会议于2025年8月28日14:00在深圳市龙岗区龙城街道龙城工业园3号厂房4楼会议室以现场及通讯方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。会议由董事长何沁修先生主持，公司监事和高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议议案情况出席会议的董事逐项审议并经记名投票方式表决通过了如下决议：

1.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司<2025年半年度报告>及<2025年半年度报告摘要>的议案》；

经审议，董事会认为：公司编制的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年上半年的财务状况和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

2.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；公司2025年半年度募集资金的存放与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用管理制度》等相关法律法规、制度的规定，并及时履行了相关信息的披露工作，不存在违规使用募集资金的情形，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、备查文件

1.《公司第二届董事会第十八次会议决议》；

2.《公司第二届董事会审计委员会第十三次会议决议》；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司董事会

2025年

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