矽电半导体设备（深圳）股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议的公告

一、董事会会议召开情况矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议通知于2025年9月29日以电子邮件方式发出，会议于2025年9月30日10:00在深圳市龙岗区龙城街道龙城工业园3号厂房4楼会议室以现场及通讯方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。会议由董事长何沁修先生主持，公司监事和部分高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议议案情况出席会议的董事审议并经记名投票方式表决通过了如下决议：

1.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更公司财务负责人的议案》；

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司财务负责人的公告》。

三、备查文件

1.第二届董事会第十九次会议决议；

2.第二届董事会提名委员会第三次会议决议；

3.第二届董事会审计委员会第十四次会议决议。

特此公告。

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司董事会

2025年

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