证券代码：
301633证券简称：港迪技术公告编号：
2025-044
武汉港迪技术股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
、现场会议时间：
2025年
月
日14:30
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年9月16日9:15至15:00的任意时间
、会议地点：武汉市东湖开发区武汉理工大学科技园理工园路
号公司会议室
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长向爱国先生
、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第九次会议审议通过，决定召开2025年第二次临时股东大会。本次会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
、股东出席的总体情况
本次会议现场出席和网络出席的股东共91名，代表股份30,138,900股，占公司有表决权股份总数的
54.1288％；
出席本次会议的中小股东共87人，代表股份138,900股，占公司有表决权股份总数的
0.2495%。
2、现场会议出席情况
现场出席会议的股东共
名，代表股份30,000,000股，占公司有表决权股份总数的53.8793%。其中，现场出席会议的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的
0.0000％。
3、网络投票情况
通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共87名，代表股份138,900股，占公司有表决权股份总数的
0.2495%。其中，通过网络投票的中小股东87人，代表股份138,900股，占公司有表决权股份总数的
0.2495％。
、出席会议的其他人员
公司全体董事、监事、部分高级管理人员及公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于调整董事会人数暨修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况：
同意30,091,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8431％；反对46,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1536％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0033％。
中小股东总表决情况：
同意91,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
65.9467％；反对46,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的33.3333％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.7199％。本议案为特别决议事项，已经由出席会议股东所持有效表决权股份总数的
以上审议通过。
本议案获得表决通过。
（二）审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》公司股东大会逐项审议并通过了以下子议案，具体表决如下：
2.01审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》总表决情况：
同意30,091,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8441％；反对46,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1536％；弃权
股（其中，因未投票默认弃权
股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0023％。
中小股东总表决情况：
同意91,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
66.1627％；反对46,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
33.3333％；弃权
股（其中，因未投票默认弃权
股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5040％。
本议案为特别决议事项，已经由出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
本议案获得表决通过。
2.02审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》总表决情况：
同意30,091,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8431％；反对46,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1536％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0033％。
中小股东总表决情况：
同意91,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
65.9467％；反对46,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
33.3333％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权
股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7199％。
本议案为特别决议事项，已经由出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
本议案获得表决通过。
2.03审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
总表决情况：
同意30,091,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8431％；反对46,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1536％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0033％。
中小股东总表决情况：
同意91,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
65.9467％；反对46,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的33.3333％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.7199％。
本议案获得表决通过。
2.04审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》总表决情况：
同意30,091,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8437％；反对45,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1506％；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0056％。中小股东总表决情况：
同意91,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
66.0907％；反对45,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
32.6854％；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2239％。
本议案获得表决通过。
2.05审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》总表决情况：
同意30,084,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8178％；反对53,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1788％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0033％。中小股东总表决情况：
同意84,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
60.4752％；反对53,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的38.8049％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.7199％。本议案获得表决通过。
2.06审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意30,083,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8149％；反对54,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1818％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0033％。中小股东总表决情况：
同意83,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
59.8272％；反对54,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
39.4528％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权
股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7199％。
本议案获得表决通过。
2.07审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》总表决情况：
同意30,083,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8149％；反对54,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1818％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权
股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0033％。
中小股东总表决情况：
同意83,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
59.8272％；反对54,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的39.4528％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.7199％。本议案获得表决通过。
2.08审议通过《关于新增制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》总表决情况：
同意30,091,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8431％；反对46,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1536％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0033％。
中小股东总表决情况：
同意91,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
65.9467％；反对46,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的33.3333％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.7199％。本议案获得表决通过。
三、律师出具的法律意见本次股东大会由北京市通商（深圳）律师事务所袁乾照律师、汪雅筠律师见证并出具了法律意见书：本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、武汉港迪技术股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议；
、北京市通商（深圳）律师事务所关于武汉港迪技术股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
武汉港迪技术股份有限公司
董事会2025年9月17日