江苏泽润新能科技股份有限公司2024年度董事会工作报告

2024年，江苏泽润新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定认真履行职责，严格执行股东大会决议，在贯彻落实公司战略发展规划，保持公司生产经营稳步发展，积极推进公司上市工作，完善公司治理及内控体系建设等方面尽职尽责，成效显著。现将2024年度董事会的主要工作情况报告如下：

一、2024年度经营情况回顾

公司核心产品、关键技术均采用自主研发模式，具有较强的自主研发能力及市场拓展能力，凭借薄膜接线盒和Z8C接线盒等产品显著的竞争优势，在国内外其他大型光伏组件企业的推广和应用进展顺利，新客户开拓、产品试用与认证情况良好。

2024年，公司实现营业收入87,594.79万元，同比增长3.75%；2024年归属于上市公司股东的净利润为13,131.82万元，同比增长9.30%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为12,016.73万元，较去年增长6.97%。截至2024年12月31日，公司总资产106,943.96万元，较上年度末增长10.85%。

二、2024年度董事会工作情况

（一）董事会召开情况

2024年度，公司共计召开了5次董事会，全部以现场结合通讯方式召开。具体情况如下：

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2024年公司共召开了3次股东大会，董事会按照《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定，严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会决议内容。2024年股东大会决议事项执行情况如下：

（三）董事会专门委员会召开情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。各专门委员会会议召开具体情况如下：

1、董事会战略委员会

2、董事会审计委员会

3、董事会薪酬与考核委员会

（四）董事会履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑公司及公司股东的利益，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

（五）独立董事专门委员会工作情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定认真履行职责。报告期内，独立董事专门会议召开4次，积极出席相关会议，认真审议各项议案，持续关注公司发展和经营状况，客观地

发表自己的看法及观点，并利用自己的专业知识及丰富的实务经验做出独立、公正的判断，充分发挥了独立董事的作用，提高公司决策的科学性和客观性，对公司的持续稳定发展起到了积极作用。

三、2025年度董事会工作计划

董事会将根据公司经营情况及既定的发展战略目标，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，从全体股东的利益出发，认真贯彻落实股东大会决议，确保经营管理工作稳步有序开展，以推动公司再上新台阶，切实保障全体股东与公司利益。

江苏泽润新能科技股份有限公司

董事会2025年6月10日