江苏泽润新能科技股份有限公司关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏泽润新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月9日召开的第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2025年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》，其中关联董事张卫、黄福灵、王亮回避表决；审议了《关于2025年度公司董事薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，本议案将直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。公司于2025年6月9日召开的第一届监事会第十九次会议，审议了《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》，全体监事回避表决，本议案将直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司进一步提升工作效率及经营效益，根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及公司相关制度，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体如下：

一、适用对象

公司全体董事、监事和高级管理人员。

二、适用期限

2025年1月1日至2025年12月31日。

三、薪酬标准

1、董事薪酬（津贴）标准

（1）非独立董事

2025 年度公司内部非独立董事薪酬将按照其在公司所担任的岗位职务，综合考虑公司实际经营情况及行业、市场薪资行情和职务贡献等因素进行发放。

（2）独立董事

领取固定津贴，除此之外不再另行发放薪酬。独立董事2025年度津贴标准为每人12万元/年（税前）。

2、监事薪酬方案

根据在公司担任的实际工作岗位，按照相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不另行领取监事津贴。

3、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务，综合考虑公司实际经营情况及行业、市场薪资行情和职务贡献等因素综合评定薪酬。

四、其他规定

1、公司董事、监事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬和津贴按其实际任期计算并予以发放。

2、上述薪酬和津贴均为税前金额，其涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

3、上述薪酬和津贴方案可根据行业状况及公司经营实际情况进行适当调整。

4、上述董事薪酬和津贴方案、监事薪酬方案经公司年度股东大会审议通过后生效，并授权公司经营管理层实施具体发放相关事宜。

五、备查文件

1、第一届董事会第十九次会议决议；

2、第一届监事会第十九次会议决议；

3、第一届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

江苏泽润新能科技股份有限公司

董事会2025年6月10日