证券代码：301662证券简称：宏工科技公告编号：2025-048号
宏工科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2025年10月29日14:30
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025年10月29日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025年10月29日9:15至15:00期间的任意时间。
3、召开地点：湖南省株洲市天元区仙月环路与万富路交叉口公司1号门综合楼107会议室。
4、召开方式：现场投票和网络投票相结合
5、召集人：董事会
6、主持人：董事长罗才华
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定。
（二）会议出席情况
| 会议名称 | 现场出席会议的股东（代理人）人数 | 代表公司股份（股） | 占公司有表决权股份总数的比例 | 参加网络投票的股东人数 | 代表公司股份（股） | 占公司有表决权股份总数的比例 |
| 2025年第二次临时股东大会 | 8 | 55,917,115 | 69.8964％ | 73 | 1,742,190 | 2.1777％ |
（三）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了或列席了本次股东大会。
二、会议议案情况
本次股东大会的全部议案，均采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。议案情况如下：
| 议案名称 | |
| 1.00 | 《关于调整董事会席位、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 2.00 | 《关于制定、修订公司部分制度的议案》（需逐项表决） |
| 2.01 | 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 |
| 2.02 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 2.03 | 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 |
| 2.04 | 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 |
| 2.05 | 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 |
| 2.06 | 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 2.07 | 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
| 2.08 | 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 |
| 2.09 | 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》 |
| 2.10 | 《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》 |
| 2.11 | 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 |
| 2.12 | 《关于制定<薪酬管理制度>的议案》 |
| 3.00 | 《关于废止<监事会议事规则>的议案》 |
三、议案审议表决情况
（一）2025年第二次临时股东大会表决情况2025年第二次临时股东大会表决情况如下：
| 决议案 | 同意 | 反对 | 弃权 | 有效表决权股份数量 | |||
| 股份投票数量 | 百分率 | 股份投票数量 | 百分率 | 股份投票数量 | 百分率 | ||
| 1.00 | 57,658,705 | 99.9990％ | 500 | 0.0009％ | 100 | 0.0002％ | 57,659,305 |
| 2.01 | 57,657,805 | 99.9974％ | 500 | 0.0009％ | 1,000 | 0.0017％ | 57,659,305 |
| 2.02 | 57,657,805 | 99.9974％ | 500 | 0.0009％ | 1,000 | 0.0017％ | 57,659,305 |
| 2.03 | 57,657,805 | 99.9974％ | 500 | 0.0009％ | 1,000 | 0.0017％ | 57,659,305 |
| 2.04 | 57,657,805 | 99.9974％ | 500 | 0.0009％ | 1,000 | 0.0017％ | 57,659,305 |
| 2.05 | 57,657,805 | 99.9974％ | 500 | 0.0009％ | 1,000 | 0.0017％ | 57,659,305 |
| 2.06 | 57,657,805 | 99.9974％ | 500 | 0.0009％ | 1,000 | 0.0017％ | 57,659,305 |
| 2.07 | 57,657,905 | 99.9976％ | 500 | 0.0009％ | 900 | 0.0016％ | 57,659,305 |
| 2.08 | 57,657,905 | 99.9976％ | 500 | 0.0009％ | 900 | 0.0016％ | 57,659,305 |
| 2.09 | 57,657,905 | 99.9976％ | 500 | 0.0009％ | 900 | 0.0016％ | 57,659,305 |
| 2.10 | 57,657,905 | 99.9976％ | 500 | 0.0009％ | 900 | 0.0016％ | 57,659,305 |
| 2.11 | 57,657,905 | 99.9976％ | 500 | 0.0009％ | 900 | 0.0016％ | 57,659,305 |
| 2.12 | 57,653,905 | 99.9906％ | 500 | 0.0009％ | 4,900 | 0.0085％ | 57,659,305 |
| 3.00 | 57,657,905 | 99.9976％ | 500 | 0.0009％ | 900 | 0.0016％ | 57,659,305 |
其中，中小股东表决情况如下：
| 决议案 | 同意 | 反对 | 弃权 | 有效表决权股份数量 | |||
| 股份投票数量 | 百分率 | 股份投票数量 | 百分率 | 股份投票数量 | 百分率 | ||
| 1.00 | 5,500,290 | 99.9891％ | 500 | 0.0091％ | 100 | 0.0018％ | 5,500,890 |
| 2.01 | 5,499,390 | 99.9727％ | 500 | 0.0091％ | 1,000 | 0.0182％ | 5,500,890 |
| 2.02 | 5,499,390 | 99.9727％ | 500 | 0.0091％ | 1,000 | 0.0182％ | 5,500,890 |
| 2.03 | 5,499,390 | 99.9727％ | 500 | 0.0091％ | 1,000 | 0.0182％ | 5,500,890 |
| 2.04 | 5,499,390 | 99.9727％ | 500 | 0.0091％ | 1,000 | 0.0182％ | 5,500,890 |
| 2.05 | 5,499,390 | 99.9727％ | 500 | 0.0091％ | 1,000 | 0.0182％ | 5,500,890 |
| 2.06 | 5,499,390 | 99.9727％ | 500 | 0.0091％ | 1,000 | 0.0182％ | 5,500,890 |
| 2.07 | 5,499,490 | 99.9745％ | 500 | 0.0091％ | 900 | 0.0164％ | 5,500,890 |
| 2.08 | 5,499,490 | 99.9745％ | 500 | 0.0091％ | 900 | 0.0164％ | 5,500,890 |
| 2.09 | 5,499,490 | 99.9745％ | 500 | 0.0091％ | 900 | 0.0164％ | 5,500,890 |
| 2.10 | 5,499,490 | 99.9745％ | 500 | 0.0091％ | 900 | 0.0164％ | 5,500,890 |
| 2.11 | 5,499,490 | 99.9745％ | 500 | 0.0091％ | 900 | 0.0164％ | 5,500,890 |
| 2.12 | 5,495,490 | 99.9018％ | 500 | 0.0091％ | 4,900 | 0.0891％ | 5,500,890 |
| 3.00 | 5,499,490 | 99.9745％ | 500 | 0.0091％ | 900 | 0.0164％ | 5,500,890 |
（二）议案表决结果
1、本次股东大会议案第2.03项到第2.12项为普通决议案，已获得出席会议的股东所持表决权过半数通过；议案第1.00项、第2.01项、第2.02项、第3.00项为特别决议案，已获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
2、本次股东大会审议通过了《关于废止<监事会议事规则>的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，公司不再设置监事会，今后监事会的职权将由公司董事会审计委员会行使。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市康达（深圳）律师事务所
2、律师姓名：丁泽政律师、杨萍律师
3、结论意见：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。
《北京市康达（深圳）律师事务所关于宏工科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》与本公告同日于巨潮资讯网披露。
五、备查文件
1、2025年第二次临时股东大会决议；
2、北京市康达（深圳）律师事务所关于宏工科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
宏工科技股份有限公司
董事会二○二五年十月三十日