南通泰禾化工股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况南通泰禾化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2025年

月

日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议的通知于2025年11月17日通过电子邮件方式发出。本次会议应出席董事

名，实际出席董事

名（其中，

人以通讯表决方式出席本次会议）。本次会议由公司董事长谢思勉先生召集并主持，部分公司高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况本次会议以记名方式投票表决，逐项审议以下议案：

1、审议通过《关于增加埃及农药及功能化学品项目投资额度暨对外投资进展的议案》

经审议，公司董事会同意增加埃及农药及功能化学品项目的投资金额，投资金额由不超过1.5亿美元增至不超过2.71亿美元，资金来源包括自有及自筹资金。

该事项已经第四届董事会战略委员会2025年第二次会议审议通过。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于增加埃及农药及功能化学品项目投资额度暨对外投资进展的公告》。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

、审议通过《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》

兹定于2025年12月08日召开2025年第三次临时股东会，具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票。

三、备查文件

、第四届董事会第四次会议决议；

2、第四届董事会战略委员会2025年第二次会议决议。

特此公告。

南通泰禾化工股份有限公司

董事会2025年

月

日