深圳大普微电子股份有限公司

第一届董事会第九次会议 会议决议

2025年5月9日,深圳大普微电子股份有限公司第一届董事会第九次会议在深圳 市龙岗区腾飞路9号创投大厦3501室举行。本次会议应出席董事10名,实际出席会议 的董事10名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律法规及《深圳大普电子股份有限公司章程》的相关规定,合法有效。

与会董事对相关议案进行了审议,并一致通过如下决议:

一、逐项审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市方案的议 案》

(一)发行股票种类

(二)发行股票的每股面值

(三)发行股票的数量

(四)公开发售股份

(五)发行对象

(六)发行方式

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(七)定价方式

(八)发行与上市时间

(九)股票拟上市交易所和板块

(十)发行承销方式

(十一)发行费用

(十二)具体上市标准

(十三)决议有效期

表决情况:10票赞成,占全体董事人数的100%:0票弃权:0票反对。

二、审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金用途的议案》

三、审议通过《关于公司首次公开发行股票前滚存未分配利润分配和未弥补 亏损承担方案的议案》

表决结果:10票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

四、审议通过《关于授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市 具体事宜的议案》

表决结果:10票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权:0票反对。

五、审议通过《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议 案》

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六、审议通过《关于公司上市后未来三年分红回报规划的议案》

七、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定股 价预案的议案》

八、审议通过《关于制定投资者利益保护方案的议案》

九、审议通过《关于对公司2022年度、2023年度及2024年度关联交易进行确 认的议案》

表决情况:8票赞成,占无关联关系董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

关联董事杨亚飞、朱劲松对本议案回避表决。

十、审议通过《关于公司2022年度、2023年度及2024年度财务报表的议案》

十一、审议通过《关于公司内部控制自我评估报告的议案》

十二、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

十三、审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》

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十四、审议通过《关于修订<股东会议事规则>等各项公司治理制度的议案》

十五、审议通过《关于制定上市后适用的<深圳大普微电子股份有限公司章程 (草案)>的议案》

十六、审议通过《关于制定深圳大普微电子股份有限公司募集资金管理制 度>的议案》

十七、审议通过《关于制定<深圳大普微电子股份有限公司子公司管理制度> 的议案》

十八、审议通过《关于制定<深圳大普微电子股份有限公司内幕信息知情人登 记制度>的议案》

十九、审议通过《关于制定深圳大普微电子股份有限公司重大信息内部报告 制度>的议案》

二十、审议通过《关于制定<深圳大微电子股份有限公司信息披露管理制 度>的议案》

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二十一、审议通过《关于制定<深圳大普微电子股份有限公司投资者关系管理 制度>的议案》

二十二、审议通过《关于制定<深圳大普微电子股份有限公司舆情管理制度> 的议案》

二十三、审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》

二十四、审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》

(以下无正文,为签字页)

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(本页无正文,为《深圳大普微电子股份有限公司第届事会第九次会议会议决 议》之签字页) 深

杨

20年

东

2-2-6

(本页无正文,为《深圳大微电子股份有限公司第一届事会第九次会议会议决 议》之签字页)

董姜新

陈样

2-2-7

好电子股份有限

2-2-8

(本页无正文,为《深圳大普微电子股份有限公司第一届事会第九次会议会议决 议》之签字页)

2-2-9

追

2-2-10

金智

2-2-11

二華微电子股份

单

2-2-12

(本页无正文,为《深圳大普微电了股份有限公司第一届董事会第九次会议会议决 议》之签字页)

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日期:202年5月9日

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