中国国际贸易中心股份有限公司九届二十二次董事会会议决议公告

中国国际贸易中心股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月16日以通讯表决方式召开九届二十二次董事会会议。

本次董事会会议应出席董事14名，实际出席董事14名。会议出席人数符合《公司法》和《中国国际贸易中心股份有限公司章程》的有关规定，本次会议及所作决议合法有效。

一、会议以14票赞成，0票反对，0票弃权，选举余元堂先生担任公司第九届董事会副董事长、执行董事及薪酬委员会委员，并同意余元堂先生接替吴相仁先生担任饭店政策执行委员会委员。

二、会议以14票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过修改公司《董事会审计委员会工作规程》的议案。

三、会议以14票赞成，0票反对，0票弃权，选举骆伟德先生及梁小丹女士担任公司第九届董事会审计委员会委员。

特此公告。

中国国际贸易中心股份有限公司

董事会2026年1月16日