内蒙古包钢钢联股份有限公司第七届董事会第三十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十八次会议通知和议案等书面材料于2025年11月3日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于2025年11月5日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于炼钢厂3#连铸机工艺升级改造建设8#大方坯连铸机项目立项的议案》

议案表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

（二）会议审议通过了《关于公司绿色稀土优特钢升级改建项

目立项的议案》

议案表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。特此公告。

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

2025年11月5日