600016优先股简称：民生优

优先股代码：

360037编号：

2025-039

中国民生银行股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国民生银行股份有限公司（以下简称“本行”）第九届董事会第十五次会议于2025年

月

日在北京以现场方式召开，会议通知、会议文件于2025年

月

日以电子邮件方式发出。会议由高迎欣董事长召集并主持。会议应到董事

名，现场出席董事

名，董事长高迎欣，副董事长王晓永，董事宋焕政、程凤朝、刘寒星、张俊潼现场出席会议；电话/视频连线出席董事

名，副董事长刘永好，董事史玉柱、宋春风、梁鑫杰、林立、曲新久、温秋菊、杨志威通过电话/视频连线参加会议；赵鹏董事因个人事项安排，委托梁鑫杰董事代为出席并表决。会议符合《中华人民共和国公司法》《中国民生银行股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

会议审议通过了如下决议：

1.关于中国民生银行股份有限公司境内优先股股息分配的决议本行境内优先股股息派发实施公告详见上海证券交易所网站及本行网站。议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

2.关于开展中国民生银行研发服务基地（郑州）项目（一期）建设的决议议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

3.关于中国民生银行2025年第三季度呆账核销的决议议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。4.关于修订《中国民生银行信息科技管理办法》的决议议案表决情况：同意

票，反对

票，弃权

票。5.关于修订《中国民生银行信用风险内部评级体系管理制度》的决议议案表决情况：同意

票，反对

票，弃权

票。6.关于修订《中国民生银行信用风险违约认定管理办法》的决议议案表决情况：同意

票，反对

票，弃权

票。7.关于修订《中国民生银行押品管理办法》的决议议案表决情况：同意

票，反对

票，弃权

票。8.关于修订《中国民生银行市场风险管理制度》的决议议案表决情况：同意

票，反对

票，弃权

票。9.关于修订《中国民生银行流动性应急管理办法》的决议议案表决情况：同意

票，反对

票，弃权

票。10.关于《中国民生银行机构洗钱风险自评估工作报告》的决议议案表决情况：同意

票，反对

票，弃权

票。特此公告

中国民生银行股份有限公司董事会

2025年9月29日