中国民生银行股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国民生银行股份有限公司(以下简称“中国民生银行”)第九届董事会第十 八次会议以书面传签方式召开,表决截止日期为2026 年3 月25 日。会议通知、会 议文件于2026 年3 月11 日以电子邮件方式发出,共收回有效表决票14 份。会议符 合《中华人民共和国公司法》及《中国民生银行股份有限公司章程》的规定,表决 所形成决议合法、有效。

会议审议通过了如下决议:

1. 关于《中国民生银行2025 年度董事会工作报告(草案)》的决议

董事会同意将《中国民生银行2025 年度董事会工作报告(草案)》提交股东会 审议。

2. 关于《中国民生银行2025 年度行长工作报告》的决议

3. 关于《中国民生银行风险偏好陈述书(2026 版)》的决议

4. 关于修订《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》的决议

董事会同意将《关于修订<中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法>的议 案》提交股东会审议。

5. 关于《中国民生银行2025 年度关联交易情况报告》的决议

董事会同意将《中国民生银行2025 年度关联交易情况报告》向股东会报告。

6. 关于《中国民生银行2025 年度合规风险分析报告》的决议

7. 关于《中国民生银行2025 年度流动性风险管理报告暨2026 年度管理政策》 的决议

8. 关于《中国民生银行2025 年度银行账簿利率风险管理报告暨2026 年度管理 政策》的决议

9. 关于《中国民生银行2025 年度案件风险防控评估报告》的决议

10. 关于《中国民生银行2026 年度涉刑案件风险防控及打击非法集资、非法放 贷、金融诈骗工作安排》的决议

11. 关于《中国民生银行2025 年度操作风险管理报告》的决议

12. 关于《中国民生银行2025 年度大股东评估报告》的决议

董事会同意将《中国民生银行2025 年度大股东评估报告》向股东会报告。

13. 关于《中国民生银行2025 年度股权管理评估报告》的决议

特此公告

中国民生银行股份有限公司董事会

2026 年3 月25 日